AGM Information • May 26, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 21 CZERWCA 2017 r.
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje [..........] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.
§ 2
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka") powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz składu Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. następujące osoby: ………………… .
§ 2
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. :
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 1047 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016.
§ 2
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 roku, obejmujące:
2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości /-/ 37.867 tys. zł (słownie: minus trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym:
stratę netto /-/ 37.668 tys. zł (słownie: minus trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
inne całkowite dochody /-/ 199 tys. zł (słownie: minus sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
§ 2
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 1047 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016 i po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 obejmujące:
strata netto /-/ 22.601 tys. zł (słownie: minus dwadzieścia dwa miliony sześćset jeden tysięcy złotych),
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.560 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiat tysięcy złotych),
§ 2
- inne całkowite dochody /-/ 161 tys. zł (słownie: minus sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 37.668.137,74 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych, 74/100):
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr (10) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatce (Rogatko) z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Norbertowi Palimące (Palimąka) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr (12) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu (Wolski) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr (14) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r.
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Radosławowi Gaszy (Gasza) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr (16) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr (18) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Grażynie Szeliga z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Jarosławowi Pietrzykowi (Pietrzyk) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 19 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
"Kapitał zakładowy stanowią:
"Kapitał zakładowy stanowią:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zmiana Statutu Spółki ujęta w § 1 projektu uchwały nr (20) wynika z dokonanej konwersji 5.400 akcji imiennych I emisji na akcje na okaziciela i ich asymilacji dokonanej w roku 2016 na żądanie akcjonariuszy, o czym Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna informował w następujących raportach bieżących: 65/2016, 66/2016, 67/2016.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 7 Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. o treści zawartej w załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki zmienia w Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:
przy czym § 5a pozostaje w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki jako jednostka redakcyjna, a miejsce dotychczasowej treści § 5a Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się wyrażenie "(skreślony)";
i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:
"Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
"Zadania i kompetencje Komitetu Audytu określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie Komitetu Audytu.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
Zmiany ujęte w niniejszej uchwale wynikają z finalizacji prac legislacyjnych związanych z nowelizacją "Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym" i pojawienia się w najbliższej przyszłości konieczności dostosowania aktów korporacyjnych Emitenta w kwestiach powoływania i funkcjonowania Komitetów Audytów w spółkach publicznych, zasad wyboru biegłego rewidenta oraz przebiegu procesu badania sprawozdań finansowych. Projektowane zmiany ustaw będą wystarczająco precyzyjne i nie ma konieczności wprowadzania rozszerzonych zapisów do aktów korporacyjnych Spółki, ponadto Rada Nadzorcza Emitenta będzie zobowiązana do określenia procedur i regulaminów w zakresie przebiegu procesów wyboru biegłego rewidenta oraz czynności rewizji finansowej i szczegóły będą sprecyzowane właśnie w tych dokumentach.
W przypadku zakończenia procesu legislacyjnego wprowadzone zapisy pozwolą płynnie przejść do nowych regulacji bez konieczności zwoływania w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. o treści zawartej w załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, odwołuje z dniem 21 czerwca 2017 r. Pana ……………. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr (25) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu ("Spółka") Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje z dniem 21 czerwca 2017 r. Pana/Panią ......................................…. do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią wspólną kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.