Mostostal Zabrze S.A.

AGM Information • May 11, 2016

OGŁOSZENIE

L. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 18 ust. 2 Statutu Śpółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2016 r. na godz. 12.00 w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Zgromadzenie") z następującym porzadkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
• 1. Wybór Komisii Skrutacyjnej.
• 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2015.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Zamkniecie obrad.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA II. PODSTAWIE ART. 4022 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

• 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w powyższym terminie pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres emailowy: mz@mz.pl (Art. 401 § 1 KSH).

• $2.$ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres emailowy: mz@mz.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).

• 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o którym/których mowa w pkt 1 i 2 powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (na dzień złożenia żadania), załaczając świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a, a w przypadku akcjonariuszy bedacych osobami prawnymi i spółkami osobowymi. potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załaczając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
• 1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
• $5₁$ Akcionariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
• 1. Pełnomocnik może reprezentować wiecej niż jednego akcionariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcionariusza.
• Pełnomocnikami moga być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 412² § 2 KSH jako spółki $7¹$ publicznei).
• $8₁$ Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
• $9.$ Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcionariusza w sposób należyty musi być udzielone:
• na piśmie lub $a)$
• $b)$ w postaci elektronicznej
• pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołaczone do protokołu ze Zgromadzenia.
• 1. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie PDF na adres emailowy: wza@mz.pl. Osoby fizyczne dołączają w formacie PDF kopie dowodu osobistego, osoby prawne kopie odpisu z Rejestru Przedsiebiorców - Krajowego Rejestru Przedsiebiorców wraz z kopiami wzorów podpisów (potwierdzone notarialne) osób podpisujących pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, o ile jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.
• 1. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa i przekazujący je Spółce drogą elektroniczną winien być świadomy ryzyka związanego z tą formą komunikacji.
• 1. Pełnomocnik winien załosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu nie później niż na pół godziny przed rozpoczeciem obrad.
• 1. Akcionariusz może jako pełnomocnik uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką (Art. 413 § 2 KSH). Przepisy Art. 412² § 3 i 4 KSH stosuie sie odpowiednio.
• 1. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.mz.pl/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
• 1. Nie przewiduje się brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również nie przewiduje się oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu droga korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.

Ⅲ. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 22 maja 2016 r. (niedziela).

Wskazana wyżej data jest tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej: Dniem Rejestracji) dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela oraz akcje imienne.

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu Akcjonariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycja prawa uczestnictwa w Walnym Zaromadzeniu.

Stosownie do treści art. 4063 § 6 i 7 KSH, MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ustali listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczainym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obejmować bedzie akcionariuszy posiadających akcie imienne I emisii.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista) bedzie wyłożona w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Akcionariusz może żadać przysłania mu listy nieodpłatnie poczta elektroniczna, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarzad informuie. iż pełen tekst dokumentacii, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.mz.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia beda publikowane na stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacie Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

ZARZĄD MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aleksander Balcer

WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor da Ekonomicano-Finansowych Dariusz Piatyszuk