Mostostal Zabrze S.A.

AGM Information • Jun 7, 2016

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 7 CZERWCA 2016 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Pardeli (Pardela).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej w osobach Pani Anny Hadzik-Rozmus oraz Pani Anieli Skrzypiec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
• 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2015.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 281.531 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),

• 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.292 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:

• zysk netto 11.266 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), - inne całkowite dochody 26 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

• 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.535 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),

• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.899 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• 5) Wybrane informacje objaśniające,
• 6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2015 roku 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A. za rok obrotowy 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 11.266.228,18 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 18/100) złotych zostanie podzielony w następujący sposób:

• na kapitał rezerwowy, celem zasilenia Funduszu Celowego Darowizn przeznaczona zostaje kwota 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
• na kapitał zapasowy przeznaczona zostaje kwota 10.766.228,18 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 18/100).

Z kapitału zapasowego pokrywa się stratę z lat ubiegłych w kwocie 4.784.719,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych, 95/100) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 75.337.793 głosów ważnych stanowiących 50,52% kapitału zakładowego Spółki, z czego 71.296.041 głosów "za", 4.041.752 głosów "wstrzymujących się", przy braku głosów "przeciw", przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541.109 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów sto dziewięć tysięcy złotych),
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 188 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) , w tym:

• zysk netto 2.482 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysięcy złotych),

• inne całkowite dochody /-/ 2.294 tys. zł (słownie: minus dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.155 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 657 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Panu Michałowi Rogatce (Rogatko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Panu Norbertowi Palimące (Palimąka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Panu Józefowi Wolskiemu (Wolski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Panu Mirosławowi Pankowi (Panek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 07 czerwca 2016 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Pana Radosława Gaszę (Gasza) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 75.337.793 głosów ważnych stanowiących 50,52% kapitału zakładowego Spółki, z czego 46.296.041 głosów "za", 4.041.752 głosów "przeciw", 25.000.000 głosów "wstrzymujących się", przy braku głosów nieważnych.