Mostostal Warszawa S.A.

AGM Information • May 15, 2019

Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro¬madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

2) Projekty Uchwał

3) Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:

a. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.

b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku

c. oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2018 r.

d. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

e. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.

f. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2018 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)