Mostostal Warszawa S.A.

AGM Information • Aug 2, 2019

Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2019 roku na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, położonej w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 91/101 na działce nr 14/1 i 14/2.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

6. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2019 r.

2. Projekty Uchwał

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)