Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Jul 7, 2020

Projekty zmienionych i nowych uchwał ZWZ Mostostal Płock S.A. Zwołanego na dzień 28.07.2020 r.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z 2019 r.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
8. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
9. 1. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
10. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej".
12. 1. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
13. 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. powołuje Pana / Panią …………………………………… do składu Rady Nadzorczej obecnej X kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.