Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Sep 28, 2016

Mostostal Płock S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 28 września 2016 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów "za" – 1 237 381 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad

przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów "za" – 1 237 381 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2016 roku, powołuje się Panią Barbarę Gronkiewicz.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów "za" – 1 237 381 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2016 roku, powołuje się Pana Alvaro Javier De Rojas Rodriguez.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów "za" – 1 237 381 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.