MOSPEC — AGM Information 2014

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2434 統懋　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/31	發言時間	08:50:05
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	召開一Ｏ三年股東常會公告之討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:本公司福利中心一樓(台南市新市區中山路76號) 4.召集事由: 1.報告事項： (1)一Ｏ二年度營業報告及資產減損案。 (2)監察人審查報告。 (3)一Ｏ二年度私募現金增資案執行進度報告。 (4)本公司處分有價證券案。 (5)本公司子公司間營運用機器設備之交易案。 2.承認事項： (1)一Ｏ二年度決算表冊。 (2)虧損撥補案。 3.討論事項： (1)減資彌補虧損案。 (2)修訂「董事監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (4)修訂「公司章程」案。 (5)一Ｏ三年度私募普通股案。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間， 將另行公佈於「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.