MOSPEC — AGM Information 2013

Jul 31, 2013

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 統懋半導體股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證郵資已付
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240
258.277.279.306.307.311.605.612 台北字第 928 號
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開會通知請即拆閱 此
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中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 統懋半導體股份有限公司102年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席102年6月28日舉行 102 出席簽到卡 聯 ： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年6月28日(星期五)上午九時整 出 自 此 致 地點：台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓) 席 出 統懋半導體股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

開 會 通 知 書

委託書用紙使用須知

一、茲訂於102年6月28日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用 地點)，假台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一) ，兩種格式同時使用，視為全權委託。 報告事項：1.101年度營業報告及資產減損案。2.監察人審查報告。3.101年度私募現金增資案執行進度 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 報告。4.採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司保留盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 。5.修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1.101年度決算表冊。2.虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂「資金貸予他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 。4.修訂「公司章程」案。5.討論102年度私募案。(四)臨時動議。 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 二、102年度私募案說明請詳見背第六聯。 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶。 議案之意見。

第 二、102年度私募案說明請詳見背第六聯。

三 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股 聯 東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委 託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內 加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

4.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統

5.其他議案事項性質依本規定列示。

6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、敬請 查照辦理為荷。

此致

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統懋半導體股份有限公司董事會 敬啟
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貴股東

7.委託格式如第五聯：

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第 四 聯

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證券代號：2434

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	統懋半導體 54
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月28日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 統懋半導體股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月28日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.101年度決算表冊。 2.虧損撥補案。 3.修訂「資金貸予他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.修訂「公司章程」案。 7.討論102年度私募案。 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 統懋半導體股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

編號： 核對：

• 擬辦理私募普通股案，預計私募普通股30,000,000 股，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明 如下： (一)價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，不得低於定價日前1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收 盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基 準計算價格較高者定之八成。目前暫定私募價格為每股新台幣5.62 元（以102 年03 月28 日董事會 日期為暫訂定價日），實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

• (二)特定人選擇之方式:對符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之人進行之。主要認購人為本公司內 部人或關係人。

第 六 聯 (三	應募人之名單	、	選擇目的	、應募人與	公司之關係：	係 人 表 代 例資料 與公司之關係 無 無 無 無 無 無
	應募人名單 唐明亮		應募人之 充實營運 器設備、償 利息負擔	選擇目的 資金、購置機 還借款減少	與公司之關 本公司董事長	係
	蓮 碧 謝				事 董 司 公 本
	渝 永 唐				事 董 司 公 本
	希 拔 柯				之 事 董 人 法 司 公 本	人 表 代
	豐 宗 吳				人 察 監 司 公 本
	應募人如屬法 應募人名稱 多春國際投 資股份有限 公司	人 與 本	者，應揭 統懋關係 公司董事	露事項： 其前十名股 股東名稱 柯拔希 柯上方 柯喜仙 鄭淑華 柯妙比 柯妙論	東名稱及其持股比 持股比例假(%) 76.33 11.89 9.44 2.22 0.06 0.06
	)辦理私募之	必	要理由：

• (三)辦理私募之必要理由：

注意事項

＊本次股東會恕不發放紀念品。 ＊參加股東會者，請憑股東常會 出席通知書（簽名或蓋章）及 出席簽到卡出席股東會。

1. 不採用公開募集之理由：考量公開募集發行有價證券，不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私 募方式向特定人籌募款項，以確保公司資金無虞。

2. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：暫定於股東常會決議日起一年內分二次發行，如下表說明： 暫訂辦理次數 暫訂私募股數 資金用途 預計達成效益 充實營運資金、購 充實營運資金(以降低公司營運風 第一次 15,000,000 置機器設備、償還 險)、購置機器設備(以提升市場競 借款減少利息負擔 爭力)、償還借款減少利息負擔(以 充實營運資金 強化公司整體財務結構)，預計於 第二次 15,000,000 募資完成後一年內產生效益，預估一年可減少約1,000 仟元之利息 負擔

3. (四)實際發行價格及發行時間：提請股東常會授權董事會，依當時市場狀況、日後洽特定人情形訂定。

4. (五)本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43 條之8 規定 辦理。

5. (六)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管 機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東常會授權董事會得依當時市場 狀況修訂之。

6. (七)本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢（網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index）投資 人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」填入「私募資料查詢」。本公司查詢網址： http://www.mospec.com.tw。

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