MOSPEC — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2434 統懋　公司提供

序號	5	發言日期	102/03/28	發言時間	17:58:38
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	召開一Ｏ二年股東常會公告之討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:本公司福利中心一樓(台南市新市區中山路76號) 4.召集事由: 1.報告事項： (1)一Ｏ一年度營業報告及資產減損案。 (2)監察人審查報告。 (3)一Ｏ一年度私募現金增資案執行進度報告。 (4)採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司保留盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 2.承認事項： (1)一Ｏ一年度決算表冊。 (2)虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「公司章程」案。 (5)一Ｏ二年度私募普通股案。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間， 將另行公佈於「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.