Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 29, 2013

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-115

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2013 年第 5 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会 2013 年第 12 次临时会议审议通过，决定召开公司 2013 年第 5 次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、股权登记日： 2013 年 12 月 11 日（星期三）

3 、会议召开的日期、时间： 2013 年 12 月 16 日（星期一）上午 9 ： 30

4 、 2013 年 11 月 29 日召开的公司第二届董事会 2013 年第 12 次临时会议 审议通过了《关于召开 2013 年第 5 次临时股东大会的议案》。公司董事会召集 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。

5 、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议 通过有关议案。

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事 时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用，也可以分开使用。

本次非职工代表担任的监事（ 1 名）选举由参会股东直接投票选举产生，不 适用于累积投票制。

6 、出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2013 年 12 月 11 日，于股权登记日下午收市 时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

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（ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地

2 栋 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。

二、会议审议事项

（ 1 ）、需提交本次股东大会表决的提案情况

1 、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案包含以下子议案：

非独立董事选举：

1.1 选举顾永德先生为公司董事；

1.2 选举李晓波先生为公司董事；

1.3 选举方吉槟先生为公司董事。

独立董事选举：

1.4 选举张新明先生为公司独立董事；

1.5 选举施伟力先生为公司独立董事。

本议案采用累积投票方式选举，其中议案 1.1-1.5 逐项进行表决。独立董事

候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

2 、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举成水英女士为公司股东代表监事。

上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（ 2 名）共同组成 第三届监事会。

• 3 、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

• （ 2 ）、会议审议事项的合法性和完备性说明

上述议案均已经公司 2013 年 11 月 29 日召开的第二届董事会 2013 年第 12 次临时会议和第二届监事会 2013 年第 12 次临时会议审议通过，具体内容参见 刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的第二届董事 会 2013 年第 12 次临时会议决议公告（公告编号： 2013-113 ）、第二届监事会 2013 年第 12 次临时会议决议公告（公告编号： 2013-114 ）。按《公司章程》 和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

（ 3 ）、特别决议提示：

议案三《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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三、参加现场会议登记方法

• 1 、登记时间： 2013 年 12 月 13 日 8:30-11:30 ， 13:30-17:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋

• 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。

• 3 、登记办法：

• （ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• （ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方

• 式以 2013 年 12 月 13 日 17:00 前到达本公司为准）

• 信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2

• 栋 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。（信函上请注明 “ 股东大会 ” 字样）

• 邮编： 518057 传真： 0755-27659888

• 四、其他事项

• 1 、会议联系人：方吉槟

联系电话： 0755-27659888

联系传真： 0755-27659888

联系邮箱： jibin.fang@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋

• 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元

  • 邮政编码： 518057

• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• 五、备查文件

• 1 、第二届董事会 2013 年第 12 次临时会议决议

• 2 、第二届监事会 2013 年第 12 次临时会议决议

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会 2013 年 11 月 29 日

附件：

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授权委托书

兹委托 __ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限 公司 2013 年第 5 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： ___ 持股数： __ 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ______

被委托人（签名）： __

被委托人身份证号码： ___

委托人对下述议案表决如下：

表决事项				表决意见
1、《关于董事会换届选举的议案》 累积选举非独立董事的表决权总数： 1.1选举顾永德先生为公司董事 1.2选举李晓波先生为公司董事 1.3选举方吉槟先生为公司董事 累积选举独立董事的表决权总数： 1.4选举张新明先生为公司独立董事 1.5选举施伟力先生为公司独立董事		股×3＝ 股×2＝		同意票数 票 票
表决事项		同意 反对 弃权
2、《关于监事会换届选举的议案》 选举成水英女士为公司股东代表监事 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

投票说明：

1 、议案 1 采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以 上董事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事

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候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定 董事人选。当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的 股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事 3 名，独立董事 2 名，独立董事和非独立董事实行分开投 票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有 的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 2 的乘积数，该票数只能投向公司的独立 董事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥 有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人 集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部 分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打 “√” ，则视为将其 拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2 、议案 2 、议案 3 ：在 “ 表决意见 ” 栏内的 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 相应的表决意见项下划 “√” 。

3 、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格 内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃 权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 口可以 口不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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