Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 9, 2013

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-094

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2013 年第 4 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年 第 8 次临时会议审议通过，决定召开公司 2013 年第 4 次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、股权登记日： 2013 年 9 月 23 日（星期一）

• 3 、会议召开的日期、时间： 2013 年 9 月 26 日（星期四）上午 10 ： 00

4 、 2013 年 9 月 9 日召开的公司第二届董事会 2013 年第 8 次临时会议审议 通过了《关于召开 2013 年第 4 次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次 股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

• 5 、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议

• 通过有关议案。

6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2013 年 9 月 23 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地

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• 2 栋 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。

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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-094

二、会议审议事项

• 1 、需提交本次股东大会表决的提案情况

（ 1 ）、审议《关于制订 < 股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理 制度 > 的议案》；

（ 2 ）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案①》；

• （ 3 ）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案②》。

• 2 、会议审议事项的合法性和完备性说明

议案均已经公司 2013 年 8 月 6 日召开的第二届董事会 2013 年第 7 次临时 会议审议和 2013 年 9 月 9 日召开的第二届董事会 2013 年第 8 次临时会议审议 通过，具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的第二届董事会 2013 年第 7 次临时会议决议公告和第 二届董事会 2013 年第 8 次临时会议决议公告。按《公司章程》和有关规定上述 议案需提交股东大会审议。

3 、特别决议提示：

议案二、议案三《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、参加现场会议登记方法

• 1 、登记时间： 2013 年 9 月 24 日 8:30-11:30 ， 13:30-17:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋

• 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。

• 3 、登记办法：

• （ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方 式以 2013 年 9 月 25 日 17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。（信函上请注明 “ 股东大会 ” 字样）

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邮编： 518057 传真： 0755-27659888

六、其他事项

• 1 、会议联系人：方吉槟

联系电话： 0755-27659888

联系传真： 0755-27659888

联系邮箱： jibin.fang@mosopower.com

  - 通讯地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋

• 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元 邮政编码： 518057

• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

第二届董事会 2013 年第 8 次临时会议决议

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013 年 9 月 9 日

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附件：

授权委托书

兹委托 __ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限 公司 2013 年第 4 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： ___ 持股数： ______ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： __

被委托人（签名）： __ 被委托人身份证号码：

---

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√” ）

表决事项	同意	反对	弃权
1、《关于制订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权
限管理制度>的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案①》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案②》

注：此委托书表决符号为 “√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、

反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授 权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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