Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 1, 2013

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-012

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2013 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年 第 1 次临时会议审议通过，决定召开公司 2013 年第 2 次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、股权登记日： 2013 年 2 月 4 日（星期一）

• 3 、会议召开的日期、时间： 2013 年 2 月 18 日（星期一）上午 10 ： 00

4 、 2013 年 2 月 1 日召开的公司第二届董事会 2013 年第 1 次临时会议审议 通过了《关于召开 2013 年第 2 次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次 股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

• 5 、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议

• 通过有关议案。

6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2013 年 2 月 4 日，于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地

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• 2 栋 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。

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二、会议审议事项

• 1 、需提交本次股东大会表决的提案情况

• （ 1 ）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 2 、会议审议事项的合法性和完备性说明

该议案经公司 2013 年 2 月 1 日召开的第二届董事会 2013 年第 1 次临时会 议审议通过，具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的第二届董事会 2013 年第 1 次临时会议决议公告（公 告编号： 2013-007 ）。按《公司章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。 3 、特别决议提示：

《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、参加现场会议登记方法

• 1 、登记时间： 2013 年 2 月 5 日 8:30-11:30 ， 13:30-17:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋

• 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。

  • 3 、登记办法：

（ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身 份证原件办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方 式以 2013 年 2 月 5 日 17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元。（信函上请注明 “ 股东大会 ” 字样）

邮编： 518057 传真： 0755-27659888

六、其他事项

1 、会议联系人：方吉槟

联系电话： 0755-27659888

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联系传真： 0755-27659888

联系邮箱： jibin.fang@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋

• 9 楼 A 、 B 、 C 、 D 单元

邮政编码： 518057

• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

第二届董事会 2013 年第 1 次临时会议决议

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013 年 2 月 1 日

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附件：

授权委托书

兹委托 ________ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限 公司 2013 年第 2 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： _____________ 持股数： ______________ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ______________

被委托人（签名）： ______________ 被委托人身份证号码：

---

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√” ）

		同意	反对	弃权
序号	议案内容
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》

注：此委托书表决符号为 “√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授 权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年 ___ 月 ___ 日

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