Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2021-047

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2021 年第 2 次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第 2 次定期会议通知及会议资料已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件等方式送达各位 董事。会议于 2021 年 8 月 16 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长王浩涛先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对《 2021 年半年度报告》做出了保证报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确 认意见。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2 、审议通过《关于向银行申请授信追加担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于向银行申请 授信追加担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3 、审议通过《关于修订 < 外汇衍生产品内控管理制度 > 的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《外汇衍生品交易 业务管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4 、审议通过《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》

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证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2021-047

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于注销瑞盈茂

硕融资租赁（深圳）有限公司的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日

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