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Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021
Apr 6, 2021
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Board/Management Information
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茂硕电源科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
施伟力
各位股东及股东代表：
作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易 所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有 关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参 与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立 性的情况发生。现将本人 2020 年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2020 年，在本人任职期间，公司共召开了 10 次董事会、 3 次股东大会，本
人出席情况如下：
| 2020年 召开会议 |
召开 次数 |
现场出 席次数 |
通讯表 决次数 |
委托出 席次数 |
缺席 次数 |
是否连续两次 未亲自出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事会 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 任期内股东会会议召开次数：1次 | ||||||
| 任期内列席股东会会议次数：0次 |
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2020 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全 部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列 事项发表了独立意见：
| 序 号 |
会议 日期 |
会议名称 | 事项内容 | 意见 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 年01 月17 日 |
第四届董事会 2020 年第1 次 临时会议 |
1、关于购买公司人才安居保障房暨关联交易的独立意见 | 同意 |
| 2 | 2020 年04 月20 日 |
第四届董事会 2020 年第1 次 定期会议 |
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外 担保的专项说明和独立意见 2、关于公司2019 年度利润分配的独立意见 3、关于公司2019 年度内部控制评价报告的独立意见 4、关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 5、关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案》的独立意见 6、关于2020 年度使用闲置自有资金进行理财的独立意 见 7、关于会计政策变更的独立意见 |
同意 |
| 3 | 2020 年04 月28 日 |
第四届董事会 2020 年第2 次 临时会议 |
1、关于公司及子公司开展票据池业务的独立意见 | 同意 |
| 4 | 2020 年07 月07 日 |
第四届董事会 2020 年第3 次 临时会议 |
1、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见 | 同意 |
| 5 | 2020 年08 月10 日 |
第四届董事会 2020 年第4 次 临时会议 |
1、关于内部股权架构调整的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2020 年08 月24 日 |
第四届董事会 2020 年第2 次 定期会议 |
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外 担保的专项说明和独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2020 年09 月29 日 |
第四届董事会 2020 年第5 次 临时会议 |
1、关于内部股权架构调整的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2020 年10 月20 日 |
第四届董事会 2020 年第6 次 临时会议 |
1、关于申请银行授信的独立意见 | 同意 |
| 9 | 2020 年12 月14 日 |
第四届董事会 2020 年第7 次 临时会议 |
1、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的独立意见 |
同意 |
| 10 | 2020 年12 月31 日 |
第四届监事会 2020 年第8 次 临时会议 |
1、关于转让参股公司部分股权的独立意见 | 同意 |
三、现场检查情况
2020 年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了 解公司经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密 切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经 董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经 营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均 发表了独立意见和专项说明，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年 报及时、准确、完整的披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1 、关注公司的规范运作和日常经营
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外 部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部 控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解 的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。同时发挥本人 LED 行业专家的专 业特长，对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行性 意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2 、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息 披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露 的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关 注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信 息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒 体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。 3 、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2020 年度，本人在任职期间作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他 各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意 见。
五、其他事项
1 、无提议召开董事会的情况；
-
2 、无提议召开临时股东大会的情况；
-
3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱： [email protected]
以上是本人在 2020 年任职期间履行职责情况的汇报。 2021 年，本人将继 续认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法 人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司 和投资者利益的保护能力。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2020 年的工 作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：
（施伟力） 2021 年 4 月 6 日