Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

茂硕电源科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会2021 年第1 次临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科 技股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 的独立董事，对公司第四届董事会 2021 年第 1 次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》，在审阅有关文件及尽职 调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

茂硕电源科技股份有限公司董事会换届的董事候选人提名和表决程序符合 有关法律和《公司章程》的相关规定，且合法有效。

本次提名的非独立董事候选人未发现其有《公司法》第147 条规定的情况， 未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述候选人均具备担任公司董事的资 格，符合担任公司董事的任职要求。

本次提名的独立董事候选人符合《公司章程》及《独立董事工作制度》中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，未发现《公司法》第147 条中不得担 任公司董事的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为其任职资 格符合担任上市公司独立董事的条件，具有独立董事必须具有的独立性，符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。独立董事候选人的任职资格，尚需提交深圳证 券交易所审查。

同意公司提名王浩涛先生、张欣女士、余冠敏先生、楚长征先生、秦利红女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意公司提名高峰先生、李巍先生、孟军丽女士、施伟力先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。

同意将公司第五届董事会候选人提交 2021 年第 1 次临时股东大会审议。

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【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 2021 年第 1 次 临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】

（施伟力）

（郭新梅）

2021 年 1 月 22 日

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