Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 10, 2015

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020

茂硕电源科技股份有限公司

第三届监事会 2015 年第 1 次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称 “ 公司 ” ）第三届监事会 2015 年第 1 次定期 会议通知及会议资料已于 2015 年 2 月 27 日以电子邮件等方式送达各位监事。会 议于 2015 年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名，会议由监事会主席谢颖彬先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《 关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《 2014 年年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《茂硕电源科技 股份有限公司 2014 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2014 年年度报告 － 摘要（ 2015 027 ）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2 、审议通过《 2014 年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《茂硕电源科技 股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020

3 、审议通过《 2014 年度财务决算报告》

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 116,185.30 万元；归属于上市公司股东 的所有者权益合计为 65,339.90 万元； 2014 年度实现营业收入 62,822.46 万元；实 现利润总额 -5,867.65 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 -4,785.94 万元。上 述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4 、审议通过《 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为： 2014 年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集 资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《茂硕电源科技 股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与 使用情况之鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5 、审议通过《 2014 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到 有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《茂硕电源科技 股份有限公司董事会关于 2014 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020

6 、审议通过《关于公司 <2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 > 的 议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情 况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7 、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计 报告确认，公司 2014 年度母公司实现净利润 -18,064,173.42 元，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 0 元，加上年初未分配 利润 112,516,390.32 元，扣除本年内已向投资者分配利润 5,824,800.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日本年度公司可供股东分配的利润 88,627,416.90 元。

鉴于公司 2014 年经营业绩出现亏损， 2014 年利润分配预案：拟 2014 年度 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况 制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（ 2014-2016 年）股东回报规划》 中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发 展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8 、审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审 计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 9 、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

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证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020

公司 2015 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础 上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规 则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。 监事会对公司上述关联交易无异议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2015 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号： 2015-021 ）

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10 、审议通过《关于向全资子公司香港茂硕增资的议案》

经核查，监事会认为，本次增资已经公司董事会审议通过，独立董事对其发 表了独立意见，其程序合法、合规，本次投资资金来源为自有资金或银行融资， 不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的 情形，监事会同意本次向全资子公司香港茂硕增资的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于向全资子公司 香港茂硕增资的公告》（公告编号： 2015-022 ）。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11 、审议通过《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》

为了对资本、管理、营销资源优化组合，提高在融资租赁领域的市场竞争力， 使投资双方获取满意的经济和社会效益，香港茂硕与瑞盈信融（深圳）融资租赁 有限公司共同投资设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司，该事项不存在损害 股东，特别是中小投资者和公司利益的情况。公司监事会同意本次设立瑞盈茂硕 融资租赁（深圳）有限公司的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于设立瑞盈茂硕 融资租赁（深圳）有限公司的公告》（公告编号： 2015-023 ）。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12 、审议通过《关于茂硕新能源股权架构调整的议案》

为了优化茂硕新能源股权结构，梳理公司架构，公司决定将茂硕新能源全部 股权转让给深圳茂硕新能源技术研究院有限公司。公司持有深圳茂硕新能源技术

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证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020

研究院有限公司 100 ％的股权比例，本次茂硕新能源股权架构调整对公司正常生 产经营不会造成影响，公司监事会同意该事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于茂硕新能源股 权架构调整的公告》（公告编号： 2015-024 ）。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

• 1 、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2 、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

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2015 年 3 月 9 日

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