Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 28, 2012

深圳茂硕电源科技股份有限公司 独立董事相关事项独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》及深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）《独立董事工 作制度》等相关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会 2012 年第 5 次 临时会议相关议案发表如下意见：

一、独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，预先 已投入的资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审核确认。本次以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为，有利于加快公司的资金周转和 提高资金使用效率，符合全体股东的利益以及《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关规定。且已履行了相应的审批程序。我们同意公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、公司独立董事关于股东回报规划事宜的独立意见

本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前 提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立 了持续、稳定及积极的分红政策。我们同意公司未来三年（2012-2014 年）股东回 报的规划。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《深圳茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会 2012 年第 5 次临时会议 独立董事相关事项独立意见 》的签字页】

（姜久春）

（谭 跃）

（张新明）

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2012 年 06 月 27 日