Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-035

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 2016 年 4 月 22 日召开的第 三届董事会 2016 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表 决方式。

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、股权登记日： 2016 年 5 月 10 日

• 3 、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

• 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的 规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议时间： 2016 年 5 月 16 日下午 14 ： 30

• （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 5 月 － － 16 日 9:30 11:30 和 13:00 15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

• （ 1 ）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2 ）

• 委托他人出席现场会议。

（ 2 ）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

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票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2016 年 5 月 10 日，于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号） 3 楼公

• 司会议室。

二、会议审议事项

• 1 、需提交本次股东大会表决的提案情况

• （ 1 ）审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；

（ 2 ）审议《 2015 年度董事会工作报告》；

• （ 3 ）审议《 2015 年度监事会工作报告》；

• （ 4 ）审议《 2015 年度财务决算报告》；

• （ 5 ）审议《 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• （ 6 ）审议《 2015 年度内部控制自我评价报告》；

• （ 7 ）审议《关于公司审议 <2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 >

的议案》；

• （ 8 ）审议《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；

• （ 9 ）审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

• （ 10 ）审议《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2015 年度应补偿股份的议案》；

• （ 11 ）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并

修订 < 公司章程 > 的议案》；

• （ 12 ）审议《关于银行授信及提供担保的议案》。

• 2 、单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》的要求，公司将进行中小投

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资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3 、特别决议提示：

－ 议案 10 12 为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东须回避表决。

4 、议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会 2016 年第 1 次定期会议审议通过，独立董事 就相关事项发表了独立意见。详情请参阅 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会 2016 年第 1 次定期会议决议公告》的 相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1 、登记时间： 2016 年 5 月 11 日至 5 月 12 日 8:30-11:30 ， 13:30-17:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。

• 3 、登记办法：

（ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方 式以 2016 年 5 月 12 日 17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上 请注明 “ 股东大会 ” 字样）

邮编： 518108 传真： 0755-27659888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程 见 附件 1 。

五、其他事项

1 、会议联系人：洪叶

联系电话： 0755-27659888

联系传真： 0755-27659888

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联系邮箱： ye.hong@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）

邮政编码： 518108

• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1 、《第三届董事会 2016 年第 1 次定期会议决议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日

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附件 1.

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 362660 。

2. 投票简称： “ 茂硕投票 ” 。

3. 投票时间： 2016 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00 。

1. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（ 1 ）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（ 2 ）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

1. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（ 1 ）登录证券公司交易终端选择 “ 网络投票 ” 或 “ 投票 ” 功能栏目；

（ 2 ）选择公司会议进入投票界面；

（ 3 ）根据议题内容点击 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” ；对累积投票议案则填写 选举票数。

6 ．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作 程序：

（ 1 ）在投票当日， “ 茂硕投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（ 2 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

（ 3 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格 分别申报。

本次股东大会设置 “ 总议案 ” ，对应的议案号为 100 ，申报价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00

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2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补 偿股份的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回 购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于银行授信及提供担保的议案》	12.00

（ 4 ）在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案，在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（ 5 ）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 6 ）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日（现场股东大会召

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开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日） 下午 3 ： 00 。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证， “ ” “ ” 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2.

授权委托书

兹委托 __ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： ___ 持股数： ______ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： __

被委托人（签名）： __ 被委托人身份证号码： ___

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√” ）

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级 管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补 偿股份的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回 购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于银行授信及提供担保的议案》	12.00

注：此委托书表决符号为 “√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、

反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授 权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： ___ 年 ___ 月 ___ 日

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