Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

May 9, 2012

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-019

深圳茂硕电源科技股份有限公司

关于召开公司 2011 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2011 年年度股东大会

• 2 、召集人：公司董事会

• 3 、 2012 年 05 月 07 日召开的公司第二届董事会 2011 年年度会议，审议

• 通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股 东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 相关规定。

• 4 、会议召开日期和时间： 2012 年 5 月 29 日（星期二）上午 9 ： 30 。

• 5 、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议

• 通过有关议案。

6 、出席对象：

（ 1 ）截至 2012 年 5 月 23 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园 8 楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1 、需提交本次股东大会表决的提案情况

• （ 1 ）《 2011 年度董事会工作报告》

• （ 2 ）《 2011 年度监事会工作报告》

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• （ 3 ）《 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》

• （ 4 ）《 2011 年度利润分配方案》

• （ 5 ）《关于续聘审计机构并确定其报酬的议案》

• （ 6 ）《关于审议 < 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 > 的议案》

• （ 7 ）《 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

• 2 、会议审议事项的合法性和完备性说明

议案已经公司第二届董事会 2011 年年度会议通过以及第二届监事会 2011 年年度会议通过，按公司《章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

• 上述提案内容详见 2012 年 05 月 09 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

• 《证券日报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》， 可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告。

• 三、会议登记方法

• 1 、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的 持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

• 2 、登记时间： 2012 年 05 月 25 日上午 8:30 至 11:00 ，下午 14:30 至 17:00 。 3 、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园

• 8 楼会议室）。

• 4 、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业

• 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、 其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

• 1 、会议联系方式：联系电话： 0755-27659888 ；传真： 0755-27659888 ； 联系人：秦传君、黄瑶。

• 2 、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

• 五、备查文件

• 1 、公司第二届董事会 2011 年年度会议决议。

• 2 、公司第二届监事会 2011 年年度会议决议。

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3 、 2012 年 05 月 09 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》的公司《第二届董事会 2011 年年度会议决议公告》、《第 二届监事会 2011 年年度会议决议公告》。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012 年 05 月 07 日

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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-019

深圳茂硕电源科技股份有限公司 2011 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本公司 / 本人出席 2012 年 05 月 29 日召开的 深圳茂硕电源科技股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本公司 / 本人对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司 / 本人， 其后果由本公司 / 本人承担。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

表决事项	同意	反对	弃权
（1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》
（4）《2011年度利润分配方案》
（5）《关于续聘审计机构并确定其报酬的议案》
（6）《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
（7）《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股权证持有卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：

1 、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案，请在 “ 反对 ” 栏内 “ ” 相应地方填上 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上 “√” 。

2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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