MOSA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

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客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4564】

元朗精密工業股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股東代理部連載時間：

連一張廣告上99：30至794：30

1 5 年 股東常會

期會通知書請即保證

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2019年1月1日

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2019

股東 台啟

獨立經營和服務

2019年1月1日

本次股東常會發放紀念品，領取資訊

請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

獨立經營和服務

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理。利用：您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

附件

辦理私募發行普通股案，相關說明如下：

一、價格訂定之依據及合理性：

(一) 參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

1. 定價日前一、三或五個營業日釋一計算普通股收盤價額單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價額單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(二) 本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(三) 本次私募普通股案為因應市場變化，公司穩健經營及財務結構安全之考量，可能有低於面額發行之必要，其價格之訂定，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬必要及合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運狀況，依法定方式彌補之。

(四) 本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市交易，其訂定方式應屬合理。

二、特定人之選擇方式：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。

(一) 應募人如為寓畸性投資人

1. 選擇之方式與目的：在不造成本公司經營權重大變動之前提下，選擇有助於本公司提升技術、降低成本、開發產品、擴展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。

2. 必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識、品牌或通路，協助本公司提升營運績效及未來競爭優勢。

(二) 應募人如為本公司內部人或關係人

1. 選擇之方式與目的：選擇對本公司營運熟悉之董事及經理人，對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量。

2. 可能應募名單及與公司關係：

可能應募人	與本公司之關係
王德鑫	本公司董事長兼總經理
永鑫國際投資股份有限公司	本公司法人董事
林文惠	本公司法人董事代表人暨本公司董事長之配偶
高氏企業開發股份有限公司	本公司法人董事
蔡美麗	本公司法人董事代表人
陳朝國	本公司董事
王恊應	本公司副總
李佳欣	本公司協理
林俊材	本公司協理
葉農山	本公司協理
林佳榮	本公司協理
莊惠萍	本公司協理
謝春香	本公司會計主管

法人應募人之持股比例占前十名之股東與公司之關係：

法人應募人	前十名之股東名稱及其持股比例	與公司之關係
永鑫國際投資股份有限公司	林文惠 60.39%	本公司法人董事代表人暨本公司董事長之配偶
	王德鑫 33.23%	本公司董事長
	王冠翰 3.76%	本公司董事長之子女
	王冠育 2.62%	本公司董事長之子女
高氏企業開發股份有限公司	高張明鶯 9.74%	無
	日月高投資股份有限公司 15.58%	無
	高育仁 45.46%	無
	高翰儒 9.74%	無
	高思情 9.74%	無
	高思德 9.74%	無

三、辦理私募之必要理由：

(一) 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求，辦理私募具有迅速簡便之特性，故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會視公司營運需求辦理私募，以有效提高籌資之機動性及靈活性。

(二) 得私募額度：以20,000仟股為上限，每股面額為新台幣10元整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。

(三) 辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	10,000仟股	充實營運資金及償還銀行借款	改善財務結構、降低負債比率，提升公司營運成效及整體競爭力。
第二次	10,000仟股	之資金需求。

若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過20,000仟股為限。

(四) 本次辦理私募普通股以20,000仟股為上限，可能之應募人包含本公司之內部人或關係人及寓畸性投資人。經本公司評估，董事會決議辦理私募前一年內經營權無發生重大變動，且辦理私募引進寓畸性投資人後，將不會造成經營權發生重大變動。

四、如預計無法於期間內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期間內已無繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款。

五、本次私募之普通股其權利應務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。

六、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，變其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

七、為配合本次辦理現金增資私募普通股，擬授權本公司董事長全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。

八、獨立董事無反對或保留意見。

九、本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址：https://wsps.twse.com.tw/wsps/k/web/t116sb01，"市場別"；選取"上市"；及"公司代號或簡稱"變入"4564"後查詢)及本公司網站(網址：https://www.temosa.com)。

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客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4564】

光碩精密工業股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

普通股票持有第五名者全面開支率以萬餘幣。

法人指派書

區指派

出国責公司本次股東會

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席事務）

出席證編號：

依法場所及

人員簽章處

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元伺植密工業股份有限公司115年股東常會委託書臉求人彙總名單 股東常會日期115年6月29日

序號	股东人	委任股東	親支持董事被逕舉人名單	董事被逕舉人之經營理念	股东場所名稱或所委託代為處理股东事務者名稱
1	台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新證券/台新證券/台新證券/股)公司(台新證券/股)公司)	1.王德鑫
2.必鑫國際投資(股)公司(負責人:林文惠)	董事:
1.王德鑫
2.高氏企業開發股份有限公司代表人:蔡美麗
3.必鑫國際投資股份有限公司代表人:李銘智
4.陳鍾國
5.陳清榮
國立董事:
1.蔡晉宏
2.陳昭冕
3.劉如潤
4.陳心明	1.秉持誠信、穩健、踐實之經營原則。
2.提升產品品質、強化公司競爭優勢、為全體股東及公司員工創造最大利益。
3.落實成爆經營之理念、暴露企業社會責任。	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中山區建國北路一段50號B1
電話：(02)2504-9125
2.全國事務處理股份有限公司全台股东場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335
股东期間：115.05.29-115.06.22
【限股东1,000股(含)以上】
※股1.0除外，股东人得視股东狀況提早結束股东）

註：1.以上資料依基金總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本網會通知書上載明之股基金網址（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.股委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股东人者，請獲列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司全台136股求點請洽www.gcsc.com.tw或移描QR code

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重疊南路一段18號(日野苑敷店舍邊)	(02)2251-6733	毗爾市毗爾區愛人街15號(梅色河話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段18巷10號1樓配樓之1	(02)2311-1376	毗爾市人遊區東界街69巷21號(若臣氏晟男店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	毗爾市楊梅區中山北路一段12巷3弄2號	(03)298-8254
台北市中正區智冠路6號12樓之B1連運台北車站新光三越出口	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰廖華舍巷)	(03)523-7681
台北市中正區隆華街62之1號1樓/心泰毗莫爾科理隆當	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶圈生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市梅新路35號(竹南南城下道全家路敷店五對面)	(03)7027-163
台北市大同區承德路二段286之2號(希三288巷口)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2297-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5877	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2566-2926	台中市北區大平路217號(正永德坐店)	(04)2291-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(南泰路口)	(02)2719-9952	台中市北里區德安路二段27號(享寶香生館)	(04)2407-3827
台北市大安區桂吉街135之2號7樓(志華東路口)	(02)2770-3412	台中市豐新區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區龍興南路一段221號1樓417室(連運大安站6號出口)	(02)2581-5529	台中市清水區光華路63巷2號	(04)2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	新杭市中正路二段560巷22號(新奇國中舍巷內)	(04)722-4669
台北市信義區花林街108巷17號1樓	(02)2753-5992	新杭縣星林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-8257
台北市士林區承德路四段18巷57號	8932-135-583	南投縣华天鑽交棒街5之7號(土根新對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路92號(精獅店內-忠誠牛街梅舍)	(02)2829-2087	雲林縣西螺羅平和路162號(新德記-野蒜家)	8912-303-353
台北市北投區效道一路二段117號1樓(彩茶行-陽信路舍)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(麗井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市內湖區成坝路四段61巷22弄14號1樓(定勝美上市)	(02)8792-9175	台南市中西區走愛東街15號(富川新店舍)	(06)229-6026
台北市南港區福德街311號(伊美台雄德坐店)	(02)2786-7080	台南市北區公園路128號(好歌港藝局)	(06)221-9915
台北市文山區國新福路六段268號1樓(明明眼鏡行)	(02)2931-1063	台南市中西區西門路二段487號1樓(思之舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2919	台南市新營區永安街5之1號(近完通台)	(06)635-8786
新北市板橋區文忠路一段188巷7弄48號(油車市場內)	(02)2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2988
新北市新店區中正路247巷4弄2號(含廣藝局巷內)	(02)2916-6388	高雄市碧金區六合二路228號(市議會後面)	(07)291-4827
新北市永和區祿和路373巷31弄11號1樓(原永化路)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區景年一路48號(田雅國小五對面)	(07)222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方富集後/三安里站牌)	(02)2982-4688	高雄市新興區中正二路98號1樓(健身/中正股擇)	(07)237-9898
新北市新區區公園一路70巷2號(阿耀坊店舍巷)	(02)2993-1029	高雄市正營區土信路221號	(07)556-8952
新北市寬順區中正一路93號(全國羅其行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15/仁愛服龍4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(勇皮股擇)	(08)763-7277
宜蘭縣宜蘭市智德街214號(富邦證券舍)	8958-616-137	巳運市梅建街199號	(03)833-1010
毗爾市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站-圖書館-夏葉光-路局容)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(889)351-883

6北市中正區忠孝西路一段6號6樓

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月二十九日(星期一)上午十時登(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假雲林雅虎或羅科虎三路18號，日期一一五年股東常會，會議主委內容：(一)報告事項：1.114年完會需報告，2.審計委員會暨經114年完決算案檢報告，3.114年股東常會通過之私募發行普通股需不繼續辦理報告。(二)承認事項：1.114年完會需報告書及附務報表案，2.114年受撤銷撤銷案，(三)訂論事項，辦理私募發行普通股案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事暨國立董事案。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人股東禁止之限制案。(六)臨時物議。

二、本公司辦理私募發行普通股案相關說明請詳附件。

三、本次股東會選任董事5人(含國立董事4人)，擁披選人股名制，董事披選人名單為王德鑫，為氏企業開發股份有限公司代表人：蔡美麗、永鑫國際投資股份有限公司代表人：李銘智、陳鍾國、陳清榮；國立董事披選人名單為蔡晉宏、陳昭冕、劉如潤、陳心明；崇尚其帶校歷事相關資料，請通至公開資訊撤銷站（https://www.fssc.com.tw）跟進「審總股表」項下「股東會/股利」項下之「擁披選人股名制選任董事相關公告」後，輸入崇尚條件崇尚。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊聽測站（https://www.fssc.com.tw）點選「第一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年5月1日至115年6月29日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊撤銷站公告外，除由承道、康隱險股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希惠照撤兌出席。委股東如被自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇見會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全部計券等情，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，填报該部經對資料無誤後，緊接出席簽到卡等完予受託代理人收稅，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天內未收到出席簽到卡，請於開會當天議事會分證明文件及會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書臉求人，本公司依規定報得委託書臉求書面資料撤銷於115年5月29日前上傳財團法人中華民國國會發現案市場發展基金會（證券審網址：https://free.sfi.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月30日至115年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管組算所股份有限公司「股東e股務」（網址：https://stockservices.tmc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為編排證券股份有限公司股務代理部。

十、股股意願辦理為何：

此 致

委股東

表洽獲紀念品須知派

◎股東會紀念品：洗碗碗（教會如有不足時，得以經常接來洽會代之）

◎紀念品發放原則：待結束滿1,000股之股東，得股東被自出席股東會及以電子方式行使表決權者得領取所。本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品頒取方式：紀念品恕不解答：

1.被自出席股東會者，請於開會當天會議結束前先會場領取。

2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數勝1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或簽章，自115年5月29日起至115年6月22日止（份額日除外；徵求人傳遞徵求狀況提早結束徵求），洽股名人台新綜合證券股份有限公司或代為處理股名事務者全通事務處理股份有限公司股名場所辦理（詳細部分股名填地表）。

3.待結1,000股(含)以上之股東，如不被自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或簽章，於115年6月29日（開會當天）會議結束前至會場領取，會後恕不解答或減變。

4.按電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持身份證正本或健保卡正本，並於領取紀念品簽章處簽名或簽章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」其他合資，自115年7月8日起至115年7月10日止（份額日除外），每日下午(點至下午4點止，且之間將當天更股份有限公司領取，地址：雲林雅虎或羅科虎三路18號（此發放期間並按電子投票之股東不得領取）。

6 信貸管理通知書

本次股東會信貸管理通知書

元伺植密工業股份有限公司 董事會	股份

委託書使用須知

一、股東被自出席者，不得以月一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡內簽名或簽章者，視為被自出席；但委託書由股東交付股名人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應通用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或簽章欄內簽名或簽章即可。

五、股東接受他人股名委託書前，應請股名人提供股名委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司審總公告之股名人書面及廣告資料，如實瞭解股名人與親文持候選舉人之背景資料及股名人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲被自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，且遂應於股東會開會三日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。