MORITO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 6, 2024

 0000000_header_0838705703603.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年３月６日
【会社名】	モリト株式会社
【英訳名】	MORITO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　一　坪　隆　紀
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南本町４丁目２番４号
【電話番号】	06-6252-3551
【事務連絡者氏名】	取締役　上席執行役員　管理本部長　阿久井　聖美
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南本町４丁目２番４号
【電話番号】	06-6252-3551
【事務連絡者氏名】	取締役　上席執行役員　管理本部長　阿久井　聖美
【縦覧に供する場所】	モリト株式会社　東京事務所 　（東京都台東区駒形２丁目４番８号）  株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02703 98370 モリト株式会社 MORITO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02703-000 2024-03-06 xbrli:pure

 0101010_honbun_0838705703603.htm

１【提出理由】

当社は、2024年２月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

１株につき金28.00円　総額759,439,128円

(3) 効力発生日

2024年２月29日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、一坪隆紀、矢野文基、阿久井聖美(戸籍上の氏名：端本聖美)、石原真弓及び松澤

元雄の５名を選任する。

第３号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）とする。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まないもの

とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の配当の件	217,045	161	0	(注)１	可決	95.62
第２号議案 取締役５名選任の件				（注)２
一坪　隆紀	216,061	1,145	0	可決	95.19
矢野　文基	216,781	425	0	可決	95.51
阿久井　聖美	216,389	796	21	可決	95.33
石原　真弓	216,279	917	10	可決	95.29
松澤　元雄	216,264	932	10	可決	95.28
第５号議案 取締役の報酬額改定の件	214,815	2,320	71	（注)１	可決	94.64

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。