AI assistant
Moreld AS — AGM Information 2026
May 19, 2026
9347_rns_2026-05-19_164c4c72-c198-4222-bc9f-6da21a2e316a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Docusign Envelope ID: 604DF91D-F346-8DA6-80F7-FF9E571E04FD
moreld
Unofficial office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MORELD ASA
(org.nr. 927 396 483, "Selskapet")
Den 19. mai 2026 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble holdt som et helelektronisk møte via www.orgbrain.no.
Møtet hadde følgende dagsorden:
1) Åpning av møtet og registrering av deltakende aksjeeiere
2) Valg av møteleder
3) Valg av en person til å medundertegne protokollen
4) Godkjennelse av innkallingen og forslag til dagsorden
5) Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2025
6) Redegjørelse om foretaksstyring
7) Styrefullmakt til å vedta utdeling av utbytte
8) Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjons- og risikoutvalget og kompensasjonskomiteen
9) Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
10) Godtgjørelse til Selskapets revisor
11) Behandling av lederlønnssrapport
12) Valg av Selskapets revisor
13) Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital
14) Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING IN MORELD ASA
(reg. no. 927 396 483, the "Company")
The Company's annual general meeting was held on 19 May 2026 at 10:00 CEST. The general meeting was held as a digital meeting only, accessible via www.orgbrain.no.
The meeting had the following agenda:
1) Opening of the meeting and registration of participating shareholders
2) Election of a chair of the meeting
3) Election of a person to co-sign the minutes
4) Approval of the notice and the proposed agenda
5) Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2025
6) Corporate governance statement
7) Board authorisation to resolve and distribute dividends
8) Remuneration to the members of the board of directors, the audit & risk committee and the remuneration committee
9) Remuneration to the members of the nomination committee
10) Remuneration to the Company's auditor
11) Advisory vote on the remuneration report
12) Election of the Company's auditor
13) Board authorisation to increase the Company's share capital
14) Board authorisation to acquire the Company's own shares
Docusign Envelope ID: 604DF91D-F346-8DA6-80F7-FF9E571E04FD
moreld
1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEEIERE
Styret hadde utpekt advokat Andreas Myrstad fra Wikborg Rein Advokatfirma AS til å åpne generalforsamlingen.
Andreas Myrstad åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 74 925 372 av Selskapets totalt 179 555 119 aksjer, tilsvarende 41,73 % av Selskapets aksjekapital på NOK 17 955 511,90 var representert.
Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2.
2. VALG AV MØTELEDER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Andreas Myrstad (utpekt av Julian McIntyre) velges som møteleder for generalforsamlingen.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Mark Dickinson velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
4. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG FORSLAG TIL DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Innkallingen og dagsordenen godkjennes.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2025
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Årsregnskapet og styrets årsberetning for Moreld ASA og konsernet for 2025 godkjennes.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS
The board of directors had appointed lawyer Andreas Myrstad from Wikborg Rein Advokatfirma AS to open the general meeting.
Andreas Myrstad opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 74,925,372 of the Company's total 179,555,119 shares, corresponding to 41.73% of the total share capital of NOK 17,955,511.90, were represented.
The list of participating shareholders and proxies is included in Appendix 1 to these minutes. The voting result for each item is included in Appendix 2.
2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
Andreas Myrstad (appointed by Julian McIntyre) is elected to chair the general meeting.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
Mark Dickinson is elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The notice and the agenda are approved.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2025
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The annual accounts and the board of directors' report for Moreld ASA and the group for 2025 are approved.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
Docusign Envelope ID: 604DF91D-F346-8DA6-80F7-FF9E571E04FD
moreld
6. REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om foretaksstyring til etterretning.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
7. STYREFULLMAKT TIL Å VEDTA UTDELING AV UTBYTTE
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- Styret gis fullmakt etter allmennaksjeloven § 8-2 (2) til å beslutte utdeling av utbytte basert på Selskapets årsregnskap for 2025. Fullmakten inkluderer utbetaling som utgjør tilbakebetaling av innbetalt kapital.
- Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn 30. juni 2027.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
8. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONS- OG RISIKOUTVALGET OG KOMPENSASJONSKOMITEEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
8.1: Godtgjørelsen til styret for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som følger:
Leder: USD 50 000
Medlemmer: USD 50 000
8.2: Godtgjørelsen til styret for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:
Leder: USD 50 000
Medlemmer: USD 50 000
8.3: Godtgjørelsen til medlemmer av revisjons- og risikoutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som følger:
Leder: USD 10 000
Medlemmer: USD 10 000
8.4: Godtgjørelsen til medlemmer av revisjons- og risikoutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:
Leder: USD 10 000
Medlemmer: USD 10 000
8.5: Godtgjørelsen til medlemmer av kompensasjonskomiteen for periodene fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2027 dekkes av styregodtgjørelsen i punkt 8.1 og 8.2 over.
6. CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting took note of the board of directors' report on corporate governance.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
7. BOARD AUTHORISATION TO RESOLVE AND DISTRIBUTE DIVIDENDS
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
- The board of directors is authorised pursuant to section 8-2 (2) of the NPLCA to resolve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2025. The authorisation includes distribution in the form of repayment of paid-in capital.
- The authorisation is valid until the annual general meeting in 2027, and will in all cases expire on 30 June 2027.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
8. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT & RISK COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
8.1: The remuneration to the board for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 is set as follows:
Chair: USD 50,000
Members: USD 50,000
8.2: The remuneration to the board for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027 is set as follows:
Chair: USD 50,000
Members: USD 50,000
8.3: The remuneration to the members of the audit & risk committee for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 is set as follows:
Chair: USD 10,000
Members: USD 10,000
8.4: The remuneration to the members of the audit & risk committee for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027 is set as follows:
Chair: USD 10,000
Members: USD 10,000
8.5: The remuneration to the members of the remuneration committee for the periods from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2027 is covered by the remuneration to the board set out in items 8.1 and 8.2 above.
Docusign Envelope ID: 604DF91D-F346-8DA6-80F7-FF9E571E04FD
moreld
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
9. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
9.1: Godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som følger:
Leder: USD 2 500
Medlemmer: USD 2 500
9.2: Godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:
Leder: USD 2 500
Medlemmer: USD 2 500
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
10. GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til Selskapets revisor for 2025 etter regning.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
11. BEHANDLING AV LEDERLØNNSRAPPORT
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025 (rådgivende avstemning).
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
12. VALG AV SELSKAPETS REVISOR
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
PricewaterhouseCoopers AS velges som Selskapets revisor fra og med regnskapsåret 2026.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
9. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
9.1: The remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 is set as follows:
Chair: USD 2,500
Members: USD 2,500
9.2: The remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027 is set as follows:
Chair: USD 2,500
Members: USD 2,500
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
10. REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the auditor's remuneration for 2025 as per the auditor's invoice.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
11. ADVISORY VOTE ON THE REMUNERATION REPORT
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting endorses the board's report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2025 (advisory vote).
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
12. ELECTION OF THE COMPANY'S AUDITOR
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
PricewaterhouseCoopers AS is elected as the Company's auditor with effect from and including the fiscal year 2026.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
13. BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL
Docusign Envelope ID: 604DF91D-F346-8DA6-80F7-FF9E571E04FD
moreld
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 795 551,19, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. Innenfor denne rammen kan fullmakten brukes flere ganger.
- Fullmakten kan benyttes til å utstede nye aksjer i forbindelse med investeringer eller oppkjøp som del av Selskapets strategi, til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeinsentivprogrammer for ansatte eller andre aksjeinsentivordninger i Selskapet, ved å tilby aksjetegning til potensielle strategiske investorer eller samarbeidspartnere, og til å styrke Selskapets kapital.
- Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkårene, herunder tegningskursen. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer foranlediget av utstedelse av aksjer i henhold til fullmakten.
- Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, og vil i alle tilfeller utløpe den 30. juni 2027.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.
- Fullmakten erstatter styrefullmakten gitt av den ordinære generalforsamlingen avholdt 20. mai 2025.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i én eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer ervervet under fullmakten skal ikke overstige NOK 1 795 551,19, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. Erverv av egne aksjer tilsvarende en samlet pålydende verdi på NOK 538 665,36, tilsvarende 3 % av aksjekapitalen, er forbeholdt erverv som utføres for å oppfylle Selskapets forpliktelser under insentivordninger i konsernet. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.
- Beløpet som kan betales per aksje skal være minst NOK 0,10 og maksimalt NOK 100. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
- The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 1,795,551.19, equivalent to 10% of the share capital. Within this amount, the authorisation may be used several times.
- The authorisation may be used to issue new shares in connection with investments or acquisitions as part of the Company's strategy, to issue new shares in connection with employee share incentive programmes or other share incentive schemes in the Company, to offer share subscription to potential strategic investors or partners, and to strengthen the Company's equity.
- The board determines the terms for subscription, including the subscription price. The board is authorised to amend the articles of association as required in connection with share issues resolved pursuant to the authorisation.
- The authorisation is valid until the annual general meeting in 2027, and will in all cases expire on 30 June 2027.
- The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.
- The authorisation includes share capital increases by contribution in kind, and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.
- The authorisation does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.
- The authorisation replaces the authorisation granted by the annual general meeting on 20 May 2025.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
14. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
- The board of directors is authorised to acquire the Company's own shares, on one or more occasions. The aggregate par value of shares acquired pursuant to this authorisation shall not exceed NOK 1,795,551.19, equivalent to 10% of the share capital. The acquisition of own shares equivalent to an aggregated par value of NOK 538,665.36, equivalent to 3% of the share capital, is reserved for acquisitions carried out to fulfil the Company's obligations under incentive schemes in the group. The authorisation comprises agreed pledge on the Company's own shares.
- The price to be paid per share shall be a minimum of NOK 0.10 and a maximum of NOK 100. The board of directors is free to determine how the Company's own
Docusign Envelope ID: 604DF91D-F346-8DA6-80F7-FF9E571E04FD
moreld
- Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027 og vil i alle tilfeller utløpe den 30. juni 2027.
- Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, eller brukes i forbindelse med oppfyllelse av Selskapets forpliktelser under incentivordninger i konsernet, investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
Vedlegg:
- Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter
- Stemmeresultater
shares are acquired and disposed of.
- The authorisation is valid until the annual general meeting in 2027, and will in all cases expire on 30 June 2027.
- Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be cancelled by way of a share capital decrease, used in connection with fulfilment of the Company's obligations under incentive schemes in the group, investments within the Company's business area or as settlement in potential acquisitions.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.
Appendices:
- List of participating shareholders and proxies
- Voting results
19 May 2026
Signed by:
Andreas Myrstad
Møteleder / Chair of the meeting
DocuSigned by:
Mark Dickinson
Medundertegner / Co-signer
Appendix 1: List of participating shareholders and proxies
| Shareholder | Shares/Votes | % of voting-eligible shares | % of total votes | In person | Proxy | Represented by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199seiu Greater New York Benefit Fund | 24 076 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| 3m Employee Retirement Income Plan Trust | 31 806 | 0,02 % | 0,02 % | - | ||
| 683 Capital Partners, Lp | 1 900 000 | 1,06 % | 1,06 % | - | ||
| Acadian All Country World Managed Volatility Equity Fund Llc | 13 581 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian All-Country World Ex-U.S. Equity Dynamic Extension Master Fund | 14 605 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian Global All Country Managed Volatility Fund Trust | 25 057 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian Global All-Country Ex-China Equity Dynamic Extension Master Fu | 13 980 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian Global All-Country Ex-U.S. Ex-China Equity Dynamic Extension M | 30 410 | 0,02 % | 0,02 % | - | ||
| Acadian Global All-Country Small-Cap Equity Fund, Llc | 12 469 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian Global Developed Equity Dynamic Extension Master Fund | 14 434 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian Global Small-Cap Equity Cit | 18 142 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian International Small Cap Fund | 19 821 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Acadian Non-U.S. Small-Cap Equity Extension Fund, Llc | 35 240 | 0,02 % | 0,02 % | - | ||
| Acadian Non-Us Microcap Equity Fund, Llc | 170 789 | 0,10 % | 0,10 % | - | ||
| Acadian Sustainable Global Equity Fund, Llc | 13 574 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Alexander Schneible | 6 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| Alphabet AS | 300 000 | 0,17 % | 0,17 % | - | ||
| Amministrazione Del Patrimonio Della Sede Apostolica | 30 729 | 0,02 % | 0,02 % | - | ||
| Annapurna Worldwide Services Pte | 12 590 975 | 7,01 % | 7,01 % | - | ||
| Arca Investments - Global Quant Low Volatility Roi lii | 16 257 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Arrowstreet (canada) Global Acwi150 Alpha Extension Fund I | 104 211 | 0,06 % | 0,06 % | - | ||
| Arrowstreet (canada) Global All-Country Alpha Extension Fund I | 439 121 | 0,24 % | 0,24 % | - | ||
| Arrowstreet Acwi Alpha Extension Fund V (cayman) Limited | 47 327 | 0,03 % | 0,03 % | - | ||
| Aurum Capital AS | 175 926 | 0,10 % | 0,10 % | - | ||
| Belmont Harbor Master Fund L.P | 278 974 | 0,16 % | 0,16 % | - | ||
| Bemap Master Fund Ltd. | 714 625 | 0,40 % | 0,40 % | - | ||
| Blackstone Custom Solutions Platform Ltd.-blackstone Csp-Mst Fmap Fund | 606 475 | 0,34 % | 0,34 % | - | ||
| Blue Shield Of California Employees' Retirement Plan | 37 859 | 0,02 % | 0,02 % | - | ||
| Bmo Canada Pension Plan | 20 323 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Board Of Pensions Of The Evangelical Lutheran Church In Amer | 13 936 | 0,01 % | 0,01 % | - |
| C.O.L.A. Invest AS | 207 847 | 0,12 % | 0,12 % | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| City Of New York Group Trust | 12 069 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Commission De La Caisse Commune | 27 084 | 0,02 % | 0,02 % | - | ||
| Constellation Employees' Benefit Trust For Union Employees | 25 498 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Destra International And Event-Driven Credit Fund | 3 895 694 | 2,17 % | 2,17 % | - | ||
| Dolcay Investments Ltd | 6 826 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| Dominion Energy, Inc. Defined Benefit Master Trust | 19 502 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Encompass Capital E L Master Fund L.P. | 1 479 590 | 0,82 % | 0,82 % | - | ||
| Encompass Capital Master Fund L.P. | 3 797 595 | 2,12 % | 2,12 % | - | ||
| Ensign Peak Advisors Inc | 205 642 | 0,11 % | 0,11 % | - | ||
| Exelon Corporation Pension Master Retirement Trust | 12 827 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Folketrygdfondet | 2 800 181 | 1,56 % | 1,56 % | - | ||
| Frode Leidland | 5 000 | 0,00 % | 0,00 % | ✓ | Mark Dickinson | |
| Glendon Opportunities Fund lii, L.P. | 49 312 | 0,03 % | 0,03 % | - | ||
| Global Managed Volatility Fund | 45 738 | 0,03 % | 0,03 % | - | ||
| Iver Georg Vanebo Enderlé | 390 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| Jan Asbjørn Bårdsnes | 590 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| Karl Bjørnar Ingvaldsen | 300 | 0,00 % | 0,00 % | ✓ | Mark Dickinson | |
| Kong Kurs AS | 139 332 | 0,08 % | 0,08 % | - | ||
| Kristian Sigurd Halvorsen | 250 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| L-coaching AS | 1 121 350 | 0,62 % | 0,62 % | ✓ | Geir Austigard | |
| Maren Myrstad | 7 570 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| Mgi Funds Plc | 59 406 | 0,03 % | 0,03 % | - | ||
| Michelin North America (canada) Inc. Master Trust | 5 424 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| Missouri Education Pension Trust | 17 822 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Municipal Employees Annuity And Benefit Fund Of Chicago | 62 484 | 0,03 % | 0,03 % | - | ||
| Nasir Iftikhar | 200 | 0,00 % | 0,00 % | ✓ | Nasir D Iftikhar | |
| Nav Canada Pension Plan | 38 008 | 0,02 % | 0,02 % | - | ||
| Nivesi Invest AS | 253 726 | 0,14 % | 0,14 % | ✓ | Mark Dickinson | |
| OAM European Value Fund | 2 397 182 | 1,34 % | 1,34 % | - | ||
| Oddakilen AS | 3 756 557 | 2,09 % | 2,09 % | ✓ | Geir Austigard | |
| Olaf Bekkevold | 5 000 | 0,00 % | 0,00 % | ✓ | Mark Dickinson | |
| Olav Kristian Falnes | 200 000 | 0,11 % | 0,11 % | - | ||
| Producer-Writers Guild Of America Pension Plan | 14 823 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Ravenswood Investments lii Lp | 980 774 | 0,55 % | 0,55 % | - | ||
| Sei Institutional International Trust International Equity Fund | 21 970 | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Sei Institutional Investments Trust - Global Managed Volatility Fund | 14 691 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sei Institutional Investments Trust - Screened World Equity Ex-Us Fu | 15 758 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| Sei Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 64 027 | 0,04 % | 0,04 % | - | ||
| Sesna Invest AS | 2 494 010 | 1,39 % | 1,39 % | - | ||
| Solana Invest AS | 986 328 | 0,55 % | 0,55 % | ✓ | Mark Dickinson | |
| Sona Credit Master Fund Limited | 17 985 982 | 10,02 % | 10,02 % | ✓ | - | |
| State Of Alaska Retirement And Benefits Plans | 13 796 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| State Of Idaho Endowment Fund Investment Board | 110 496 | 0,06 % | 0,06 % | - | ||
| State Street Spdr Portfolio Europe Etf | 7 846 | 0,00 % | 0,00 % | - | ||
| Teachers' Retirement Allowances Fund | 17 667 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| The Ravenswood Investment Co | 1 458 660 | 0,81 % | 0,81 % | - | ||
| Timoteo Pobre Alban | 1 120 | 0,00 % | 0,00 % | ✓ | Mark Dickinson | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | 54 597 | 0,03 % | 0,03 % | - | ||
| Ulf Sverre Andersen | 310 | 0,00 % | 0,00 % | ✓ | Mark Dickinson | |
| Velocity Aurora Llp | 4 304 250 | 2,40 % | 2,40 % | - | ||
| Verdipapirfondet DNB SMB | 4 711 873 | 2,62 % | 2,62 % | - | ||
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 133 691 | 0,07 % | 0,07 % | - | ||
| Verdipapirfondet Heimdal Hoyrente | 2 000 000 | 1,11 % | 1,11 % | - | ||
| Verdipapirfondet Heimdal Hoyrente Pluss | 300 000 | 0,17 % | 0,17 % | - | ||
| Voya Multi-Manager International | 22 955 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| West Virginia Investment Management Board | 17 133 | 0,01 % | 0,01 % | - | ||
| WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 148 636 | 0,08 % | 0,08 % | - | ||
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 82 655 | 0,05 % | 0,05 % | - | ||
| Wisdomtree International High Dividend Fund | 74 328 | 0,04 % | 0,04 % | - | ||
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 340 198 | 0,19 % | 0,19 % | - | ||
| Aarhus Invest AS | 176 074 | 0,10 % | 0,10 % | - |
*****
Appendix 2: Voting results
2. Election of person to chair the meeting
On election: Andreas Myrstad (appointed by Julian McIntyre)
| Place | Candidate | Elected | Votes | % of cast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Myrstad | Ja | 56 939 390 | 100 % |
3. Election of a person to co-sign the minutes
On election: Mark Dickinson
| Place | Candidate | Elected | Votes | % of cast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Dickinson | Ja | 56 939 390 | 100 % |
4. Approval of the notice and the proposed agenda
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
5. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2025
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 927 321 | 100 % | 75,98 % | 75,98 % |
| Votes for | 56 927 321 | 100 % | 75,98 % | 75,98 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 998 051 | 24,02 % | 24,02 % | |
| Result | Approved |
6. Corporate governance statement
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
7. Board authorisation to resolv and distribute dividends
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
8.1 The remuneration to the board for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
8.2 The remuneration to the board for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
8.3 The remuneration to the members of the audit & risk committee for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
8.4 The remuneration to the members of the audit & risk committee for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
8.5 The remuneration to the members of the remuneration committee for the periods from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2027
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
9.1 The remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
9.2 The remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
- Remuneration to the company's auditor
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
- Advisory vote on the remuneration report
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 48 335 241 | 84,89 % | 64,51 % | 64,51 % |
| Votes against | 8 604 149 | 15,11 % | 11,48 % | 11,48 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
- Election of the company's auditor
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes against | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
- Board authorisation to increase the company's share capital
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 939 390 | 100 % | 75,99 % | 75,99 % |
| Votes for | 54 542 208 | 95,79 % | 72,8 % | 72,8 % |
| Votes against | 2 397 182 | 4,21 % | 3,2 % | 3,2 % |
| Abstained | 17 985 982 | 24,01 % | 24,01 % | |
| Result | Approved |
- Board authorisation to acquire the company's own shares
| Shares/Votes | % of votes cast | % of represented votes | % of attending share capital | |
|---|---|---|---|---|
| Total represented | 74 925 372 | 100 % | 100 % | |
| Votes cast | 56 915 314 | 100 % | 75,96 % | 75,96 % |
| Votes for | 56 860 717 | 99,9 % | 75,89 % | 75,89 % |
| Votes against | 54 597 | 0,1 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Abstained | 18 010 058 | 24,04 % | 24,04 % | |
| Result | Approved |