MOORIM SP CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2025

무림SP/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제69기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	273,300		- 매출액
- 부채총계	112,388		- 영업이익	264
- 자본금	11,069		- 당기순이익	-3,296
- 자본총계	160,912		*주당순이익(원)	-149
나. 연결	- 자산총계	324,631		- 매출액
- 부채총계	122,023		- 영업이익	658
- 자본금	11,069		- 당기순이익	3,336
- 자본총계	202,608		*주당순이익(원)	149
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		221,375,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 박석환 선임의 건(분리선출) ☞ 원안대로 통과 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석환	1948-05	3	신규선임	'07~'08 두산건설(주) 감사 '03~'11 삼성중공업 사외이사 '03~'06 (주)신세계 사외이사 '99~'02 세왕금속(주) 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박석환	1948-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'07~'08 두산건설(주) 감사 '03~'11 삼성중공업 사외이사 '03~'06 (주)신세계 사외이사 '99~'02 세왕금속(주) 대표이사