Moorim P&P CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

무림P&P/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당
4. 의안 주요내용		□제50기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 2024년2월23일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제50회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도균	1978-05	3	재선임	'20~現 무림P&P(주) 대표이사 '18~'20 무림P&P(주) 부대표 '17~'18 무림P&P(주) 전략총괄 '13~'17 무림P&P(주) 전략기획실장 '10~'13 무림P&P(주) 건설본부 부본부장 '09~'10 무림P&P(주) 관리부본부장 '08~'09 무림P&P(주) 제지사업부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김일태	1957-12	3	재선임	'23~現 (주)누리플랜 상근감사 '21~現 무림P&P㈜ 사외이사 '14~'17 금융감독원 감사 '97~'14 감사원 감사관	(주)누리플랜 (상근감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김일태	1957-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	'23~現 (주)누리플랜 상근감사 '21~現 무림P&P㈜ 감사위원 '14~'17 금융감독원 감사 '97~'14 감사원 감사관

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-