Moorim P&P CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

무림P&P/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당
4. 의안 주요내용		□제48기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제48기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명)    - 제3-1호:사외이사 이재덕 선임의 건    - 제3-2호:사외이사 이동현 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)    - 제4-1호:감사위원회 위원 이재덕 선임의 건    - 제4-2호:감사위원회 위원 이동현 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. -당사는 2022년3월7일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제48회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재덕	1956-08	3	재선임	'11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 '17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사	-
이동현	1981-01	3	재선임	'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사 '17~'21 대성, 한경회계법인 회계사 '22~現 신한회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재덕	1956-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	'11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 '17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사
이동현	1981-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사 '17~'21 대성, 한경회계법인 회계사 '22~現 신한회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-전자상거래 관련 사업		펄프몰드 제품 등 인터넷 판매를 위한 판매수단 다양화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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