Moorim P&P CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2022

무림P&P/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,483,592	- 매출액
- 부채총계		864,650	- 영업이익	29,387
- 자본금		155,921	- 당기순이익	19,730
- 자본총계		618,942	*주당순이익(원)	298
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,155,920	- 매출액
- 부채총계		565,943	- 영업이익	15,382
- 자본금		155,921	- 당기순이익	14,821
- 자본총계		589,977	*주당순이익(원)	238
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,795,472,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안:제48기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명)   ●제3-1호:사외이사 이재덕 선임의 건   ●제3-2호:사외이사 이동현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)   ●제4-1호:감사위원회 위원 이재덕 선임의 건   ●제4-2호:감사위원회 위원 이동현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재덕	1956-08	3	재선임	'11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 '17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사	-
이동현	1981-01	3	재선임	'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사 '17~'21 대성, 한경회계법인 회계사 '22~現 신한회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재덕	1956-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	'11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 '17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사
이동현	1981-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사 '17~'21 대성, 한경회계법인 회계사 '22~現 신한회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-전자상거래 관련 사업		펄프몰드 제품 등 인터넷 판매를 위한 판매수단 다양화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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