Moorim P&P CO.,LTD

AGM Information • Mar 7, 2019

무림P&P/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 본사 제지공장 옥상강당
4. 의안 주요내용		□제45기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제45기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)    -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건    -제3-2호 : 사외이사 박흥석 선임의 건    -제3-3호 : 사외이사 이재덕 선임의 건    -제3-4호 : 사외이사 이동현 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)    -제4-1호 : 감사위원회 위원 박흥석 선임의 건    -제4-2호 : 감사위원회 위원 이재덕 선임의 건    -제4-3호 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석만	1948-10	3	재선임	-現, 무림P&P(주),무림페이퍼(주),무림SP(주) 대표이사 사장 -무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박흥석	1956-11	3	신규선임	'09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 '12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원 現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사	울산에너지네트웍스(주) 대표이사
이재덕	1956-08	3	신규선임	'11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 現, 현대자산운용(주) 비상근감사	현대자산운용(주) 비상근감사
이동현	1981-01	3	신규선임	現, 대성회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박흥석	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 '12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원 現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사
이재덕	1956-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 現, 현대자산운용(주) 비상근감사
이동현	1981-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現, 대성회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업		건조 슬러지를 가공한 소재 판매
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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