Moorim P&P CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

무림P&P/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,355,957	- 매출액
- 부채총계		721,595	- 영업이익	102,242
- 자본금		155,921	- 당기순이익	69,774
- 자본총계		634,362	*주당순이익(원)	1,119
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,170,634	- 매출액
- 부채총계		555,688	- 영업이익	103,009
- 자본금		155,921	- 당기순이익	68,346
- 자본총계		614,946	*주당순이익(원)	1,096
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,590,944,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제45기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)   -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건   -제3-2호 : 사외이사 박흥석 선임의 건   -제3-3호 : 사외이사 이재덕 선임의 건   -제3-4호 : 사외이사 이동현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)   -제4-1호 : 감사위원회 위원 박흥석 선임의 건   -제4-2호 : 감사위원회 위원 이재덕 선임의 건   -제4-3호 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석만	1948-10	3	재선임	-現, 무림P&P(주),무림페이퍼(주),무림SP(주) 대표이사 사장 -무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박흥석	1956-11	3	신규선임	-現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 -現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 '09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 '12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원	-現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사
이재덕	1956-08	3	신규선임	現, 현대자산운용(주) 비상근감사 '11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원	現, 현대자산운용(주) 비상근감사
이동현	1981-01	3	신규선임	現, 한경회계법인 회계사 '17~'18 대성회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박흥석	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 -現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 '09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 '12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원
이재덕	1956-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現, 현대자산운용(주) 비상근감사 '11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원
이동현	1981-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現, 한경회계법인 회계사 '17~'18 대성회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업		건조 슬러지를 가공한 소재 판매
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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