MOORIM PAPER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

무림페이퍼/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		□제52기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:사외이사 이관직 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 이관직 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 2025년 2월 21일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제52회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관직	1957-03	3	신규선임	'84~'17 감사원 감사관 감사교육원 서기관 심의실 심사1담당관 특별조사국 조사4과장 재정/경제감사국 제4과장 등	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이관직	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'84~'17 감사원 감사관 감사교육원 서기관 심의실 심사1담당관 특별조사국 조사4과장 재정/경제감사국 제4과장 등