MOORIM PAPER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

무림페이퍼/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		□제50기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호:사내이사 이종철 선임의 건 - 제2-2호:사외이사 모철인 선임의 건 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 모철인 선임의 건 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. -당사는 2023년2월27일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제50회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종철	1975-10	3	신규선임	한양대학교 무역학 석사 '12~'16 무림페이퍼(주) 전략기획파트장 '17~'20 무림페이퍼(주) 기획관리팀장, 홍보팀장 '21~現 무림페이퍼(주) 경영기획실장, ESG추진팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
모철인	1948-11	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 경제학석사 ~'98 현대그룹 근무 '99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
모철인	1948-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영대학원 경제학석사 ~'98 현대그룹 근무 '99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사