MOORIM PAPER CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

무림페이퍼/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		□제51기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 2024년 2월 23일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제51회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도균	1978-05	3	재선임	'20~現 무림페이퍼(주) 대표이사 '18~'20 무림페이퍼(주) 부대표 '17~'18 무림페이퍼(주) 전략총괄 '13~'17 무림페이퍼(주) 전략기획실장 '09~'10 무림페이퍼(주) 관리부본부장 '08~'09 무림페이퍼(주) 제지사업부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박시종	1953-06	3	재선임	'21~現 무림페이퍼㈜ 사외이사 '18~'20 대상(주) 감사 '13~'20 법무법인 율촌 고문 '10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사 '77~'10 감사원 감사관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박시종	1953-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	'21~現 무림페이퍼㈜ 감사위원 '18~'20 대상(주) 감사 '13~'20 법무법인 율촌 고문 '10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사 '77~'10 감사원 감사관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	신재생에너지발전업		태양광 발전 설비 도입
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-