MOORIM PAPER CO.,LTD

Interim / Quarterly Report • Mar 6, 2020

주주총회소집공고 2.8 무림페이퍼(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 6일
&cr
회 사 명 :	무림페이퍼(주)
대 표 이 사 :	김 석 만
본 점 소 재 지 :	경상남도 진주시 남강로 1003
	(전 화) 055) 751-1234
	(홈페이지)http://www.moorim.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원1부문장	(성 명) 김 현 창
	(전 화) 02) 512-3340

&cr

주주총회 소집공고(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거, 제 47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr(※상법 제542조의4 및 당사 정관 17조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 9시

&cr2. 장 소 : 경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당

&cr3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제47기(2019. 1. 1∼2019. 12. 31) 재무제표 &cr (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 50원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)&cr -제2-1호 : 사내이사 임용수 선임의 건&cr -제2-2호 : 사외이사 이규봉 선임의 건

-제2-3호 : 사외이사 이제명 선임의 건

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

-제3-1호 : 감사위원회 위원 이규봉 선임의 건&cr -제3-2호 : 감사위원회 위원 이제명 선임의 건&cr ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

&cr6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,&cr명의개서대행회사인 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이&cr제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로&cr전환하시기 바랍니다.

&cr7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 &cr 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 &cr 기권으로 처리

&cr8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), &cr 대리인의 신분증

&cr ※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 &cr 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' &cr 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우&cr부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서&cr 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다 .&cr아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr&cr ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내&cr코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및&cr기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, &cr 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. &cr

2020년 3월 일

(본사) 경상남도 진주시 남강로 1003

(서울사무소) 서울특별시 강남구 강남대로 656

무림페이퍼 주식회사

대표이사 김석만(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	이사의 성명(*)
사외이사&cr이장화&cr(출석률:100%)	사외이사&cr이규봉&cr(출석률:100%)	사외이사&cr이제명&cr(출석률:100%)	사외이사&cr손승태&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2019.01.23&cr (정기)	- 2019년 2월~2019년 4월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 지급보증 기간연장 승인&cr- 내부회계관리규정 전면개정 승인&cr- 계열사 주식 매각 추진의 건&cr - 2018년 4분기 경영실적 보고&cr- 2019년 사업계획 및 투자계획 보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-
2	2019.02.20	- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고	-	-	-	-
3	2019.02.20	- 제46기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2019.03.07	- 제46기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2019.03.25	- 이사 보수집행에 관한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2019.03.25	- 대표이사 재선임의 건	가결	&cr-	찬성	찬성	찬성
7	2019.04.24&cr (정기)	- 2019년 5월~2019년 7월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 지급보증 기간연장 승인&cr- 이사회 규정 개정 승인&cr - 2019년 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성
8	2019.07.23&cr (정기)	- 2019년 8월~2019년 10월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 지급보증 기간연장/보증주체 변경 승인의 건&cr- 2019년 2분기 경영실적 보고&cr - 파생상품계약 종결(해지) 보고	가결	찬성	찬성	찬성
9	2019.10.23&cr (정기)	- 2019년 11월~2020년 1월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 2019년 3분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

※ 이장화 사외이사는 2019년3월25일 정기주주총회에서 중도사임하였으며, 손승태 사외이사가 &cr 신규 선임되었습니다. &cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	감사위원회 위원의 성명(*)
이장화&cr(출석률:100%)	이규봉&cr(출석률:100%)	이제명&cr(출석률:100%)	손승태&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2019.01.23&cr (정기)	- 2019년 2월~2019년 4월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 지급보증 기간연장 승인&cr- 내부회계관리규정 전면개정 승인&cr- 계열사 주식 매각 추진의 건&cr - 2018년 4분기 경영실적 보고&cr- 2019년 사업계획 및 투자계획 보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-
2	2019.02.20	- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성
3	2019.02.20	- 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견 승인	가결	찬성	찬성	찬성
4	2019.03.25	- 감 사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
5	2019.04.24&cr (정기)	- 2019년 5월~2019년 7월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 지급보증 기간연장 승인&cr- 이사회 규정 개정 승인&cr - 2019년 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성
6	2019.07.23&cr (정기)	- 2019년 8월~2019년 10월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 지급보증 기간연장/보증주체 변경 승인의 건&cr- 2019년 2분기 경영실적 보고&cr - 파생상품계약 종결(해지) 보고	가결	찬성	찬성	찬성
7	2019.10.23&cr (정기)	- 2019년 11월~2020년 1월 중 만기도래 차입금(차입한도) &cr 기간연장 승인의 건&cr- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr- 2019년 3분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

※ 이장화 감사위원은 2019년3월25일 정기주주총회에서 중도사임하였으며, 손승태 감사위원이 &cr 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	700	76	19	-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.&cr※ 지급총액은 당기중 중도사임한 사외이사 1명을 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지류매출	무림USA&cr(해외현지법인)	2019.01.01~2019.12.31	1,817	36.6
지류매출	무림UK&cr(해외현지법인)	60	1.2
펄프매입	무림P&P(주)&cr(종속회사)	706	14.2
배당수익	무림P&P(주)&cr(종속회사)	104	2.1
스팀매입	무림파워텍(주)&cr(종속회사)	417	8.4

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표기준 매출총액(4,958억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
무림USA&cr(해외현지법인)	매출 및 매입거래 등	2019.01.01~2019.12.31	1,817	36.6
무림P&P(주)&cr(종속회사)	매출 및 매입거래 등	733	14.8
무림파워텍(주)&cr(종속회사)	매출 및 매입거래 등	461	9.3

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표기준 매출총액(4,958억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr 제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다. 또한, 원부재료 가격변동에 민감한 수익구조를 갖고 있습니다. 국내 제지사들은 주원료인 펄프의 대부분을 캐나다, 미국, 인도네시아, 칠레, 브라질 등에서 수입하고 있으며,펄프가격의 상승은 원재료 비용 부담 증가로 이어져 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 전세계적으로 인쇄용지의 시설 증설은 90년대 이후 공급부족 지역인 아시아에 집중 되었고, 선두업체와 후발업체간의 경쟁력의 차이가 벌어지면서 하위업체의 구조조정과 노후화된 설비의 폐쇄가 이루어졌습니다. 향후 세계 제지업계는 대형화, 전문화, 원료확보, 유통채널 확보 등의 사유로 지역내/지역간 M&A가 이루어 질 것으로 예상됩니다. &cr&cr펄프산업의 경우 신흥국의 인쇄용지 및 글로벌 위생용지 수요증가에 따른 펄프수요의 증가로 남미 대형 펄프제조사들의 증설과 구 시설 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장성 &cr 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, &cr국내 인쇄용지업계 생산능력은 250만톤으로 국내수요 190만톤을 초과하여 초과분은 수출하는 구조입니다. 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 80% 수준이며, 디지털 기술 발달로 인쇄용지 수요는 감소하고 있기 때문에 생산 및 소비량도 둔화되는 추세입니다. 그러나 신흥국의 경제 성장으로 1인당 종이 소비가 증가할 것으로 예상되는 등 일반적으로 경제규모가 성장할수록 수요는 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및판매량이 증가하는 특징이 있습니다.&cr&cr문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 더불어 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는 견고한 증가세를 보이고 있습니다.

&cr① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤)

구 분	2019년	2018년	2017년
생산량	635,238	641,929	631,413
내수판매량	561,688	564,860	576,455
수출판매량	65,501	72,086	53,929

&cr② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤)

구 분	2019년	2018년	2017년
생산량	1,309,672	1,422,630	1,580,318
내수판매량	502,727	553,104	622,938
수출판매량	807,880	866,801	951,755

※자료출처 : 한국제지연합회&cr&cr3) 경기변동의 특성, 계절성&cr 제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.&cr 경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, &cr보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다.&cr

4) 경쟁요소&cr당사는 1978년 설립된 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 무림SP, 무림P&P 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하며 국내 제지업계 선두권을 형성하고 있습니다. 국내시장은 상위 몇개 업체가 과점화하고 있는 상황이며, 2014년을 필두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용 인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁 강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.&cr주요 수출처는 북미지역 등 선진국이 30% 이상이며, 최근 주요 선진국들의 인쇄용지 설비의 타 지종으로의 전환 및 신흥국들의 경제 성장에 따른 1인당 종이소비 증가는 수출시장에 있어서 우호적일 수 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)영업개황&cr2019년도 무림페이퍼는 원재료인 펄프가격의 하락에도 불구하고 글로벌 경기 둔화, 내수침체 등에 따른 인쇄용지 수요 감소, 물류비 등 제조원가 증가 등으로 인하여 전년대비 별도기준 영업실적 개선폭이 크지 않았습니다. &cr또한 연결회사의 매출액 및 영업이익 감소로 연결기준 영업실적은 2018년 대비 감소하였습니다.&cr2020년도 역시 영업 불확실성이 더욱 가중될 것으로 예상되고 원재료 가격, 유가, 환율 등예측하기 어려운 외부환경이 지속될 것으로 예상되나, 당사는 어려운 대내외 영업환경속에서도 산업용인쇄용지 등 고부가가치 지종 판매 확대를 위한 노력을 통해 수익성을 더욱 개선시켜 나갈 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr(나)공시대상 사업부문의 구분&cr- 제지사업부문 : 백상지,아트지,산업용인쇄용지의 생산 및 판매&cr- 펄프사업부문 : 표백화학펄프의 생산 및 판매&cr - 금융사업부문: 시설대여업, 할부금융업, 금융업 등&cr&cr(2) 시장점유율

-제지사업부문&cr 당사의 국내시장 점유율 (단위 : %)

품 목	회 사 명	2019년	2018년	2017년
인쇄용지	무림페이퍼(주),무림피앤피(주)	33.8%	31.9%	30.7%

* 산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량(수입지 제외)을 한국제지연합회 인쇄용지 &cr 내수 판매량(정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성&cr&cr -펄프사업부문&cr

- 활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율

품 명	2019년 연간	2018년 연간	2017년 연간
국 내&cr(당사)	11.5%&cr(167천톤)	11.8%&cr(172천톤)	16.0%&cr(242천톤)
수 입	88.5%&cr(1,290천톤)	88.2%&cr(1,280천톤)	84.0%&cr(1,269천톤)
국내총수요	100.0%&cr(1,457천톤)	100.0%&cr(1,452천톤)	100.0%&cr(1,511천톤)

※ 출처 : 한국제지연합회

&cr(3) 시장의 특성

-제지사업부문&cr 내수판매는 전체 매출액의 46%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 탄탄한 영업 네트워크를 유지하고 있습니다. 인쇄소, 출판사가 주요 거래처이기 때문에 직접방문에 의한 매출이 많고, 품질에 따라 매출이 이루어지는 특성이 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의 54%를 차지하고 있으며, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 호주, 아시아, 중동 등 입니다.&cr&cr- 펄프사업부문&cr 문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는 증가세를 보이고 있습니다. 표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2019년 연간 조달량은 약 88만톤으로 국내에서 약 48%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.&cr 국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다. &cr&cr 당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. &cr다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. &cr&cr 당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다. &cr &cr (4) 신규사업 등의 내용 및 전망(펄프사업부문)&cr ① 해외조림사업 투자&cr [사업분야 및 진출목적]&cr 펄프 및 펄프-제지 일관화공장의 주원료인 목재칩의 안정적인 조달을 위해 PT Plasma를 통해 인도네시아 지역의 65,000ha 조림지에 펄프생산용 조림투자를 진행중이며, 조림-펄프-제지로 이어지는 수직계열화 완성으로 국제적인 원가경쟁력을 갖추는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr&cr[신규사업의 주요 특성, 규모, 성장성]&cr당사는 인도네시아 지역의 조림지를 통하여 2021년부터 매년 40만톤 이상의 목재칩을 공급받을 수 있을 것으로 예상하고 있으나, 현지 조림의 성장 속도, 사업 진행상황 등을 감안시 일정에 변동이 있을 수 있습니다. &cr향후 당사는 목재칩의 현지 직접 조달을 통해 연간 수입 목재칩 소요량의 약 80%를 대체할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr[투자자금 규모 및 조달]&cr조림투자에는 2014년부터 2020년까지 약 1,030여억원의 자금이 소요될 것으로 예상되며,투자 자금은 내부유보금과 조림시설 지원 정책자금 등을 통하여 조달할 예정이나, 현지 진행상황 및 당사 내부 상황 등에 따라 투자규모 및 시기, 조달방법 등이 변동될 수 있습니다. &cr※ 사업의 개요에 기재된 향후 전망치는 사설 경제연구소 및 국가기관 발표자료 등을&cr 기초로 당사에서 분석한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도(무림페이퍼).jpg 조직도(무림페이퍼)

※2019년 12월 31일 기준입니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 46 기 : 2018년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 47 기		제 46 기
자산
Ⅰ. 유동자산			669,927,438,868		739,135,639,494
현금및현금성자산	4,5,10	137,982,742,877		188,957,176,992
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	25,813,596,507		32,293,926,593
기타금융자산	4,5,6,9	15,000,000,000		-
매출채권	4,5,6,9	195,620,757,685		204,351,451,886
기타수취채권		9,058,890,200		5,652,998,106
선급금		1,714,666,974		1,765,363,739
선급비용		2,505,516,579		2,123,871,766
파생상품자산	4,5,20	72,179,846		27,576,617
유동성배출권		513,510,240		-
반품환불자산	18	249,927,887		219,992,338
재고자산	11	209,412,231,370		235,112,481,347
상각후원가 측정 금융채권	4,5,6,8	71,983,418,703		68,630,800,110
Ⅱ. 비유동자산			1,491,207,157,461		1,275,124,028,550
기타금융자산	4,5,8	76,826,438		1,378,045,938
장기매출채권	4,5,6	3,901,832,363		5,610,366,630
기타수취채권	4,5,6	1,964,429,907		2,763,920,740
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	105,496,597,502		105,482,910,587
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	625,008,130		625,008,130
유형자산	8,12	1,232,480,786,853		1,039,249,604,423
사용권자산	15	11,038,774,019		-
무형자산	13	44,702,110,759		63,469,887,049
투자부동산	14	4,726,773,884		4,754,682,967
장기선급비용		1,769,923		-
파생상품자산	4,5,20	136,525,446		-
관계기업투자	8,16	4,523,544,821		9,791,500,236
이연법인세자산		5,277,513,928		1,762,302,716
상각후원가 측정 금융채권	4,5,6,8	76,254,663,488		40,235,799,134
자산총계			2,161,134,596,329		2,014,259,668,044
부채
Ⅰ. 유동부채			771,188,374,271		794,668,623,374
매입채무	4,5,9	52,014,088,648		58,443,225,996
미지급금	4,5,9	49,221,049,040		75,249,017,824
미지급비용	4,5	17,608,183,132		12,068,465,741
기타지급채무	4,5	4,073,702,564		5,299,552,868
선수금	9,18	11,102,810,189		4,631,958,662
미지급법인세		10,164,562,922		21,629,447,125
단기차입금	4,5,8,17	418,321,530,740		339,214,184,891
유동성장기차입금	4,5,8,17	203,266,235,433		274,223,992,206
유동성리스부채	15	1,702,951,130		-
파생상품부채	4,5,20	122,295,321		706,624,475
선수수익		1,811,958,047		1,779,750,182
유동성충당부채	34	1,498,181,413		1,170,964,858
반품환불부채	18	280,825,692		251,438,546
Ⅱ. 비유동부채			699,798,498,705		552,040,405,478
장기미지급금	4,5	9,661,698,578		6,831,556,507
장기미지급비용	4,5	4,074,746,612		2,651,819,877
장기차입금	4,5,8,17	523,916,254,424		418,832,130,152
리스부채	15	9,278,635,540		-
순확정급여부채	19	82,388,951,471		74,166,656,427
파생상품부채	4,5,20	822,770,192		46,108,541
이연법인세부채	30	67,798,909,445		45,110,729,104
장기임대보증금		18,000,000		-
비유동성충당부채	34	1,838,532,443		1,721,157,921
비지배지분부채		-		2,680,246,949
부채총계			1,470,986,872,976		1,346,709,028,852
자본
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분			439,776,707,836		449,073,489,168
자본금	21	104,023,275,000		104,023,275,000
자본잉여금		36,792,029,474		36,792,029,474
이익잉여금	22	156,928,499,214		167,972,894,820
기타포괄손익누계액	23	(191,034,226)		(1,935,145,407)
기타자본구성요소	23	142,223,938,374		142,220,435,281
Ⅱ. 비지배지분			250,371,015,517		218,477,150,024
자본총계			690,147,723,353		667,550,639,192
부채및자본총계			2,161,134,596,329		2,014,259,668,044

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 46 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 47기	제 46기
Ⅰ. 매출액	7,9,24	1,123,642,323,313	1,109,066,893,862
Ⅱ. 매출원가	10,24	966,905,363,093	903,107,148,467
Ⅲ. 매출총이익		156,736,960,220	205,959,745,395
Ⅳ. 판매비와관리비	25	85,634,867,733	81,874,316,702
Ⅴ. 영업이익	7	71,102,092,487	124,085,428,693
Ⅵ. 기타영업외수익	27	18,015,707,460	2,907,922,588
Ⅶ. 기타영업외비용	28	46,726,708,295	4,133,395,564
Ⅷ. 금융수익	29	20,633,995,279	15,342,043,123
Ⅸ. 금융비용	29	53,682,422,646	47,431,023,910
Ⅹ. 관계기업 당기순이익에 대한 지분	16	869,011,989	576,557,858
ⅩI. 법인세비용차감전순이익		10,211,676,274	91,347,532,788
ⅩII. 법인세비용	30	14,819,608,357	29,820,885,928
ⅩIII. 당기순이익		(4,607,932,083)	61,526,646,860
ⅩIV. 기타포괄손익		1,557,689,519	(3,815,756,763)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소		(631,071,113)	(3,539,524,555)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		2,186,761,504	(276,911,923)
관계기업기타포괄손익에 대한 지분		1,999,128	679,715
ⅩV. 총포괄이익		(3,050,242,564)	57,710,890,097
ⅩVI. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		(8,102,446,203)	34,662,238,550
비지배지분		3,494,514,120	26,864,408,310
ⅩVII. 총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		(7,219,818,925)	32,407,182,360
비지배지분		4,169,576,361	25,303,707,737
ⅩVIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익
당기순이익 기본주당순이익(손실)		(195)	833

&cr ※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr [별도 재무제표]

재 무 상 태 표
제 47 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 46 기 : 2018년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 47 기		제 46 기
자산
Ⅰ.유동자산			244,909,328,827		284,702,287,918
현금및현금성자산	4,5	49,427,313,853		55,542,476,905
매출채권	4,5,7,10	99,475,773,272		104,859,414,614
기타수취채권	4,5,7,10	6,426,048,599		4,967,641,789
선급금	10	9,398,469,142		4,017,069,198
선급비용		542,865,027		743,084,365
파생상품자산	4,5,21	36,089,923		-
반품환불자산	18	165,234,681		189,818,334
재고자산	11	79,437,534,330		114,382,782,713
Ⅱ.비유동자산			618,447,611,328		631,645,619,286
기타금융자산	4,5,9	13,500,000		13,500,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	25,008,130		25,008,130
유형자산	9,10,12	208,961,669,267		229,291,412,087
사용권자산	14,35	4,111,559,996		-
무형자산	9,13	2,403,947,443		2,088,178,807
투자부동산	15	4,726,773,884		4,754,682,967
장기수취채권	4,5,7,9	589,417,366		539,717,579
파생상품자산	4,5,21	136,525,446		-
종속기업및관계기업투자	9,16	394,909,614,518		394,933,119,716
이연법인세자산	31	2,569,595,278		-
자산총계			863,356,940,155		916,347,907,204
부채
Ⅰ.유동부채			241,258,268,151		342,358,231,864
매입채무	4,5,10	18,058,661,636		40,919,315,565
미지급금	4,5	20,028,448,126		26,453,842,583
미지급비용	4,5	6,452,641,699		6,811,049,512
기타지급채무		989,651,191		1,039,815,849
선수금	18	346,162,403		203,529,206
단기차입금	4,5,9,17	97,373,611,924		116,817,622,826
유동성장기차입금	4,5,9,17	96,809,440,784		148,022,007,833
유동리스부채	14,35	511,797,348		-
유동파생상품부채	4,5,21	51,429,240		1,403,051,190
유동성충당부채	19	460,895,381		476,416,522
반품환불부채	18	175,528,419		211,580,778
Ⅱ.비유동부채			315,173,735,186		261,983,393,987
장기미지급금	4,5	2,519,315,848		215,107,762
장기미지급비용	4,5	1,354,011,470		786,352,915
장기차입금	4,5,9,17	274,152,629,504		232,654,320,685
리스부채	14,35	3,596,524,100		-
순확정급여부채	20	32,832,843,512		28,220,513,674
이연법인세부채	31	-		107,098,951
파생상품부채	21	718,410,752		-
부채총계			556,432,003,337		604,341,625,851
자본
Ⅰ.납입자본	1		140,815,304,474		140,815,304,474
보통주자본금		104,023,275,000		104,023,275,000
주식발행초과금		36,792,029,474		36,792,029,474
Ⅱ.이익잉여금	23		132,292,645,006		137,373,989,541
Ⅲ.기타자본구성요소	24		33,816,987,338		33,816,987,338
자본총계			306,924,936,818		312,006,281,353
부채및자본총계			863,356,940,155		916,347,907,204

포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 46 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 47 기	제 46 기
매출액	8,10,25	495,818,140,966	482,776,099,729
매출원가	10,25	450,003,509,509	448,237,999,719
매출총이익		45,814,631,457	34,538,100,010
판매비와관리비	26	34,992,681,133	32,159,990,246
영업이익		10,821,950,324	2,378,109,764
기타수익	28	16,662,648,655	11,151,609,925
기타비용	29	12,233,252,147	3,139,705,030
금융수익	30	11,558,528,373	8,078,301,619
금융비용	30	29,902,772,985	27,830,888,842
법인세비용차감전순손실		(3,092,897,780)	(9,362,572,564)
법인세효익	31	(1,325,392,357)	(2,020,025,472)
당기순손실		(1,767,505,423)	(7,342,547,092)
세후기타포괄손실		(1,233,373,612)	(124,100,853)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소		(1,233,373,612)	(124,100,853)
총포괄손실		(3,000,879,035)	(7,466,647,945)
주당손실
기본 및 희석주당순손실		(42)	(176)

이익잉여금처분계산서

제 47 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 46 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 47 기&cr (처분 예정일: 2020년 3월 23일)		제 46 기&cr (처분 확정일: 2019년 3월 25일)
미처분이익잉여금		114,299,962,532		118,637,753,617
전기이월이익잉여금	116,349,241,567		126,104,401,562
순확정급여부채의 재측정요소	(1,233,373,612)		(124,100,853)
당기순손실	(815,905,423)		(7,342,547,092)
이익영여금 처분액		2,288,512,050		2,288,512,050
이익준비금	208,046,550		208,046,550
배당금&cr현금배당주당배당금(률)&cr 당기: 50원(2%)&cr 전기: 50원(2%)	2,080,465,500		2,080,465,500
차기이월미처분이익잉여금		112,011,450,482		116,349,241,567

&cr ※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr ※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
임용수	1968-12-15	사내이사	임원	이사회
이규봉	1948-03-08	사외이사	없음	이사회
이제명	1948-09-23	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임용수	무림페이퍼(주) 마케팅담당&cr 이사	'14~'16	무림페이퍼(주) 인쇄용지영업2팀장	-
'16~'17	무림페이퍼(주) 전략경영TFT 팀장
'17~現	무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사
이규봉	참벗공인회계사 감사반	'10~現	참벗공인회계사 감사반	-
'17~現	무림페이퍼(주) 사외이사
이제명	-	'04~'09	(주)파카아이엘티 경영고문	-
'10~'11	(주)씨큐어넷 부사장
'17~現	무림페이퍼(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임용수	해당없음	해당없음	해당없음
이규봉	해당없음	해당없음	해당없음
이제명	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이규봉 후보자]&cr1. 전문성&cr본 후보자는 수년간의 공인회계사 경력을 지닌 회계전문가로 재무 및 회계분야에 대한&cr다양하고 풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 &cr사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 &cr기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고&cr독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.&cr&cr3. 이사의 기능&cr본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,&cr회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.&cr ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 &cr감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,&cr이를 엄수할 것임.&cr&cr [이제명 후보자]&cr 1. 전문성&cr본 후보자는 경영전문가로서 전략/마케팅 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로&cr이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 &cr사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 지속가능경영&cr및 주주가치 제고를 위해 회사의 전략/마케팅업무에 대해 투명하고&cr독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.&cr&cr3. 이사의 기능&cr본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,&cr회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.&cr ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 &cr감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,&cr이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임용수 후보자]&cr 임용수 이사 후보는 오랜기간 당사의 생산, 영업 및 마케팅분야에서 재직하였으며,&cr인쇄용지시장의 변화에 따른 전략적 대응 부분에서 수년간의 쌓은 경험을 바탕으로&cr생산, 영업 전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. &cr위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 &cr있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr &cr[이규봉 후보자]&cr이규봉 이사 후보는 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며,&cr사외이사로서 매 이사회 개최시마다 출석하여 당사의 주요 의사 결정 시 재무/회계적 &crRisk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해옴에&cr따라 사외이사로 재 추천함.&cr&cr [이제명 후보자]&cr이제명 이사 후보는 전략/마케팅 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 뛰어난 통찰력과 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있어당사의 주요 의사 결정 시 전략/마케팅적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해옴에 따라 사외이사로 재 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이사후보용)(임용수).jpg 확인서(이사후보용)(임용수) 확인서(이사후보용)(이규봉).jpg 확인서(이사후보용)(이규봉) 확인서(이사후보용)(이제명).jpg 확인서(이사후보용)(이제명)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이규봉	1948-03-08	사외이사	없음	이사회
이제명	1948-09-23	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이규봉	참벗공인회계사 감사반	'10~現	참벗공인회계사 감사반	-
'17~現	무림페이퍼(주) 사외이사
이제명	-	'04~'09	(주)파카아이엘티 경영고문	-
'10~'11	(주)씨큐어넷 부사장
'17~現	무림페이퍼(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이규봉	해당없음	해당없음	해당없음
이제명	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이규봉 후보자]&cr 이규봉 감사위원 후보는 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 감사위원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해왔음.&cr강화된 외감법 및 내부회계관리규정에 따라 향후 회계감사 및 내부통제기능에 있어 주도적인 역할을 할 것으로 기대하여 감사위원 후보로 재 추천함.&cr&cr [이제명 후보자]&cr이제명 감사위원 후보는 전략/마케팅 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 뛰어난 통찰력과 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사 결정 시 전략/마케팅적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해왔음.&cr향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 재 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사위원후보용)(이규봉).jpg 확인서(감사위원후보용)(이규봉) 확인서(감사위원후보용)(이제명).jpg 확인서(감사위원후보용)(이제명)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	395백만원
최고한도액	700백만원

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여&cr2020년 3월 23일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr*당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 &cr 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr 다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 &cr 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 &cr 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr ※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 &cr 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 &cr 권장 드립니다.&cr주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' &cr 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우&cr부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서&cr 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다 .&cr아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr&cr ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내&cr코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및&cr기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, &cr 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.