MOORIM PAPER CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

무림페이퍼/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,429,134	- 매출액
- 부채총계		1,739,727	- 영업이익	96,312
- 자본금		104,023	- 당기순이익	34,759
- 자본총계		689,407	*주당순이익(원)	365
나. 개별(별도)	- 자산총계		990,400	- 매출액
- 부채총계		705,514	- 영업이익	11,138
- 자본금		104,023	- 당기순이익	-10,780
- 자본총계		284,886	*주당순이익(원)	-259
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,080,465,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호:사내이사 이종철 선임의 건 - 제2-2호:사외이사 모철인 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 모철인 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종철	1975-10	3	신규선임	한양대학교 무역학 석사 '12~'16 무림페이퍼(주) 전략기획파트장 '17~'20 무림페이퍼(주) 기획관리팀장, 홍보팀장 '21~現 무림페이퍼(주) 경영기획실장, ESG추진팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
모철인	1948-11	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 경제학석사 ~'98 현대그룹 근무 '99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
모철인	1948-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영대학원 경제학석사 ~'98 현대그룹 근무 '99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사