MOORIM PAPER CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

무림페이퍼/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		□제47기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)   -제2-1호:사내이사 임용수 선임의 건   -제2-2호:사외이사 이규봉 선임의 건   -제2-3호:사외이사 이제명 선임의 건 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)   -제3-1호:감사위원회 위원 이규봉 선임의 건   -제3-2호:감사위원회 위원 이제명 선임의 건 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. -당사는 2020년3월4일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제47회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임장 수여행위를 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임용수	1968-12	3	신규선임	'93 신무림제지 생산관리과 입사 '14 무림페이퍼(주) 인쇄용지영업2팀장 '16 무림페이퍼(주) 전략경영TFT 팀장 '17 무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규봉	1948-03	3	재선임	'77~'81 충남대 회계학과 조교수 '10~現 참벗공인회계사 감사반 現 무림페이퍼(주) 사외이사	-
이제명	1948-09	3	재선임	'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문 '10~'11 (주)씨큐어넷 부사장 現 무림페이퍼(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규봉	1948-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	'77~'81 충남대 회계학과 조교수 '10~現 참벗공인회계사 감사반 現 무림페이퍼(주) 사외이사
이제명	1948-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문 '10~'11 (주)씨큐어넷 부사장 現 무림페이퍼(주) 사외이사