MOORIM PAPER CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2020

무림페이퍼/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,158,548	- 매출액
- 부채총계		1,470,638	- 영업이익	68,821
- 자본금		104,023	- 당기순이익	-6,845
- 자본총계		687,910	*주당순이익(원)	-231
나. 개별(별도)	- 자산총계		863,357	- 매출액
- 부채총계		556,432	- 영업이익	10,822
- 자본금		104,023	- 당기순이익	-1,768
- 자본총계		306,925	*주당순이익(원)	-42
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,080,465,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안:제47기(2019.1.1∼2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과    -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)   -제2-1호:사내이사 임용수 선임의 건   -제2-2호:사외이사 이규봉 선임의 건   -제2-3호:사외이사 이제명 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)   -제3-1호:감사위원회 위원 이규봉 선임의 건   -제3-2호:감사위원회 위원 이제명 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임용수	1968-12	3	신규선임	'93 신무림제지 생산관리과 입사 '14 무림페이퍼(주) 인쇄용지영업2팀장 '16 무림페이퍼(주) 전략경영TFT 팀장 '17 무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규봉	1948-03	3	재선임	'77~'81 충남대 회계학과 조교수 '10~現 참벗공인회계사 감사반 現 무림페이퍼(주) 사외이사	-
이제명	1948-09	3	재선임	'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문 '10~'11 (주)씨큐어넷 부사장 現 무림페이퍼(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규봉	1948-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	'77~'81 충남대 회계학과 조교수 '10~現 참벗공인회계사 감사반 現 무림페이퍼(주) 사외이사
이제명	1948-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문 '10~'11 (주)씨큐어넷 부사장 現 무림페이퍼(주) 사외이사