MOORE THREADS TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2026

Apr 26, 2026

证券代码：688795
证券简称：摩尔线程
公告编号：2026-018

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月19日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	✓
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	✓
3	关于公司聘请2026年度审计机构的议案	✓
4	关于2025年度利润分配方案的议案	✓
5	关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案	✓
6	关于修订《公司章程》及其附件的议案	✓
7	关于新增及修订公司制度的议案	✓
8	关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	✓
9	关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	✓
10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	✓

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注：除上述股东会审议议案外，公司2025年年度股东会议还将分别听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将于2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、议案8、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

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所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688795	摩尔线程	2026/5/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参加股东会现场会议的登记时间、地点 时间：
2026年5月11日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00

地点：北京市朝阳区东湖街道望京国际研发园Ⅰ座3层

（二）现场登记方式

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

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1、自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）；
3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。

（三）邮箱登记方式

拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（report@mthreads.com）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
（二）会议联系方式

地址：北京市朝阳区东湖街道望京国际研发园Ⅰ座3层
邮编：100102
联系人：董事会办公室
联系电话：010-52599766
邮箱：report@mthreads.com

特此公告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会
2026年4月27日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年年度报告》及摘要的议案
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司聘请2026年度审计机构的议案
4	关于2025年度利润分配方案的议案
5	关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
6	关于修订《公司章程》及其附件的议案
7	关于新增及修订公司制度的议案
8	关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
9	关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10	关于提请股东会授权董事会办理

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| | 公司 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案 | | | |
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委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。