Moonlit Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2020

PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

\$1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu społek handlowych na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera [**] .

52 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

S1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąc zaproponowany porządek obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..............................................................................................................................................................................

\$2 UCHWALY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

S1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić tajność glosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S2 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

51 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od wyboru czlonków komisji skrutacyjnej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S2 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 5 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

\$1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spólki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwale nr 5 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 lutego 2020 roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie uchylenia uchwaly nr 6 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

\$1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwale nr 6 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 lutego 2020 roku. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

52 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 maja 2020 r.

w przedmiocie uchylenia uchwały nr 7 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

S1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwalę nr 7 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dria 25 lutego 2020 roku. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§2 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie uchwały nr 8 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

SI IICHWAIY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwalę nr 8 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnja 25 lutego 2020 roku. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

52 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona 2 z 7

PROJEKT UCHWALY NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500.000, - zł (słownie: pięcset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 500.000, 10- zł (słownie: pięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549.999,90 zł (słownie: pięcset czterdzieści dziewięc tysięcy złotyjecy dziewięcset dziewięcziesiąt dziewięć złotych dziewięcdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 49.999,90 zł (słownie: czter nieńci dziewięc tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesia groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 499.999 (słownie: czterysta dziewięcdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięcset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowice. czce rys okaziciela serii E o numerach od E 000001 do numeru nie większego niż E 499999 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu Spółki

\$1 UCHWALY

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spólki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500.000, - zł (slownie: pięcset tysięcy zlotych) do kwoty nie mniejszej niż 500.000, 10 zł (słownie: pięcy zlotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549.999,90 zł (słownie: pięcset czterdzieści dziewięć tysięczy dziewięczyt dziewięcdziesiąt dziewięć złotych dziewięcdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Podwyższenie kapitalu zakladowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (slownie: jednej) i nie więcej niż 499.999 (słownie: czterysta dziewięć dziewięć tysięcy dziewięcset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) oznaczonych numerami od E 000001 nie więcej niż do numeru E 499999 ("Akcje Serii E"). ………… Sziaszonych mamerami
• 1. Akcje serii E Spółka zaoferuje w trybie art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tj. w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serli E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spólki. ......................................................................................................................................................................
• 1. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) · ("Ustawa o Ofercie Publicznej") ································································································································
• 1. Wobec faktu, że spodziewane wplywy brutto z emisji akcji serii E liczone według ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia nie będą mniejsze niż 100.000, (sto tysięcy) euro i jednocześnie nie przekroczą kwoty 1.000.000, (slownie: jeden milion) euro, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, którego teść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Akcjom Serii E nie zostana przyznane szczególne uprawnienia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Akcje Serii E mogą być pokryte wylącznie wkladami pieniężnymi, które wniesione zostana w calości przed zarejestrowaniem kapitału zakladowego. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Akcie serii E bedą uczestniczyć w dywidendzie (w przypadku objęcia akcji) począwszy od zysku iaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku. -
• 1. Akcje Serii E oraz prawa do Akcji Serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegaly dematerializacji, zgodnie z postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2020.89 t.j. z dnia 2020.01.20) - ("Ustawa o Obrocie"). ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podwyższenie kapitału uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1 (slownie: jednej) akcji serii E. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podwyższenie kapitału zakladowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej. ………………………………
• 1. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakladowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. ··························································································································································

\$2 UCHWALY

• 1. Po zapoznaniu się z przytoczoną w ust. 2 poniżej pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki uzasadnającą
     działając na podstawie at 432 5 2 ccy, u akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Serii E,
     dotychcząsowych akcionariuszy Spółki or interesie Spółki Walne Zgromadzenie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
     Zgodnie z opinia Zarzady Spółki
• 1. Zgodnie z opinia Zarządu Spółki prawa poboru akcji serni E W calosci.
     następujące: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej. Zarząd Spółki jednocześnie rekomowania
dotychczasowi okcjopacjycza zastęli zastębi zastędz spółki jednocześnie rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E, co do których planuje się. że będą przedmiotem oferty publicziprawa poboru akcji serii z naujech planuje dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w caboćci prawa poboru akcji zwykłych na okazienie
E jest w interesie Spółki i ini akcionariuszości prawa poboru akcji zwykłych na okaz E jest w interesie Spólki i jej akcjonariuszy. Spółka zostanie bowiem na okaziciela serii sposób istotny przełoży się na jej rozwój, konsekwencją czego, w opinii Zarządu Spółki, będzie wzrost wartości Spółki. Ponadty brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem mógłby spowodować wydłużenie pozyskania środków, co nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do oznaczenia ceny emisyjnej. Zdrząd rekomenduje, emisyjną przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapital prazy cenęczy cenęczy cenęczy cenę sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce."......................................................................................................................................

\$3 UCHWALY

• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitalu zakladowego Spółki dokonanym niniejszą uchwatą oraz określenia szczególowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, a w szczególność oraz okrestenia szczegódności zasadnia
     E. które zostana zasforowane E, które zostana zaoferowane do objęcia, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również zmiany terminów otwarcia i zamkniecia subskrypcji Akcji Serii E, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii E i terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii E oraz dokonania przydziału Akcji Serii E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 1. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E. z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i progoozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce .....................................................................................................................................................................

S 4 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otuzrug na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić 6 5 tatutu Spółi, który otrzymuje następujące brzmienie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… "§ 6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000,10 zł (słownie: pięcset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 549.999,90 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tvsięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięcdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 5.000.001 (slownie: pięć milionów jeden) i nie więcej niż 5.499.999 (stownie: pięć milionów czterysta dziewięcdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięcdziesiąt dziewięć) akcji zwyklych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, w tym : ...........................................................................................
  2. a. 1.399.000 (slownie: jeden milion trzysta dziewięć dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1399000, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. b. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy) akcji zwyklych na okaziciela serií B o numerach od B0000001 do B1399000, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. c. 1.202.000 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C1202000, ............................................................................................................................................
  5. d. 1.000.000 (slownie: jeden milion) akcji zwyklych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 do D1000000, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  6. e. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 499.999 (slownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięc tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwyktych na okaziciela serii 5 o umerach od E 00001 do numeru nie większego niż E 499999. ............................................................................................................................
• 1. Wobec powstania Spółki w drodze przeksztalcenia z Moonlit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, kapital zakładowy Spółki został pokryty majątkiem,

którego wartość została ustalona na dzień 30 września 2017 roku. Wszystkie akcje na okaziciela serii A, B i C zostały w całości objęte przez Założycieli przy przekształceniu spólki Moonlit sp. Z 0.0. w spólkę Moonlit S.A. ...................................................................................................................................................

• 1. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitatu zakładowego.
• 1. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wklady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitalu zakładowego. .................................................................................................................................................................

\$5 UCHWALY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki dokonana w związku z podwyższeniem kapitalu zakładowego, dla wejścia w życie wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS ...............................................................................................................................

PROJEKT UCHWALY NR 10 Nadzwyczainego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

\$ 1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spólki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 9 powziętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie oraz zmian, które zostaną wprowadzone zgodnie z § 1 ust. 12 tej uchwały………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S 2 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 maja 2020 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji na okaziciela serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)

S 1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. ubiegać się o wprowadzenie wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę pod firmą Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w tym również praw do Akcji Serii E Spólki, jeśli na dzień składania odpowiedniego wniosku o wprowadzenie, podwyższenie kapitalu z emisją Akcji Serii E oopomtanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. powierzyć Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień pkt 1 i 2 niniejszej Uchwaly tj .: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. a. wprowadzenia wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie; ··· ···············································································································································
  3. b. dematerializacji wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spółki, w tym w szczególności, ale nie wylącznie, do zawarcia ze spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie ("KDPW") umowy lub umów których

Strona S z 7

przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW- zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie. ...................................................................................................................

S 2 UCHWALY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani/Pana ****************

S 1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia powolać do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ***************************************************************************************************************************************** 【出会故如何知如何分分 i powierzyć jej/mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. ……………………………………………………………………………………………………

S 2 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spólki pod firmą Moonilt S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia ustalić liczebność Rady Nadzorczej na *** (******) członków. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

\$ 1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spólki pod firmą Moonilt S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje wyboru firmy audytorskiej (bieglego rewidenta) - spólkę pod firmą Kancelaria Magnet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000611739 - do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Moonilt S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Michal Gardela

Prezes Zarządu Moonlit S.A.

Coriy ho

Maciej Kowalówka
Wiceprezes Zarządu
Moonlit S. A