MOONBAE STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

문배철강/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	1주당 예정 배당금 : 50원
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 이창환(재선임)
3	제3호 의안 : 정관변경의 건	상법개정사항(독립이사 명칭 등) 반영 및 조문정리
4	제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창환	1968-04	3	재선임	現 문배철강 대표이사