Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2021-004

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2021 年第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021 年第一次会议 （临时会议）于2021 年3 月25 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事8 人，其中董事荣锋、陈伟以通讯方式参与表决。公司 全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过公司2020 年年度报告及摘要

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

二、审议通过公司2020 年度财务决算报告

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

三、审议通过公司2020 年度利润分配预案

冰轮环境技术股份有限公司母公司2020 年度实现净利润140,929,527.11 元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金14,092,952.71 元，加年初 未分配利润1,676,610,049.23 元，扣除年度内已分配现金股利37,291,890.2 元，本次可供股东分配的利润为1,766,154,733.43 元。

以2020 年12 月31 日总股本745,837,804 股为基数，向全体股东每10 股派 现金0.50 元（含税），本次合计分红37,291,890.2 元。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于聘请2021 年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021 年度为公司审计，审 计费用为105 万元（其中：财务报告审计费用85 万元、内部控制审计费用20 万元）。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

五、在关联董事李增群、荣锋回避表决的情况下审议通过《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

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六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》 表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名刘志军先生为董事候选人。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于公司2021 年向银行申请授信额度的议案》

同意公司2021 年向银行申请授信额度为568500 万元。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

九、审议通过《关于投资设立山东省环境控制节能技术制造业创新中心有限 公司的议案》

同意公司以自有资金参与出资设立山东省环境控制节能技术制造业创新中 心有限公司（暂定名，以登记机关最终注册为准），该公司注册资本2000 万元， 公司出资700 万元，占35％；子公司顿汉布什（中国）工业有限公司出资400 万元，占20％；北京华源泰盟节能设备有限公司出资400 万元，占20％；山东 冰轮海卓氢能技术研究院有限公司出资200 万元，占10％；山东省鲁商冰轮建 筑设计有限公司出资100 万元，占5％；山东神舟制冷设备有限公司出资100 万 元，占5％。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 十、审议通过《关于召开2020 年度股东大会的议案》

决定于2021 年5 月12 日召开公司2020 年度股东大会。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2021 年3 月25 日

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附件. 董事候选人简历

刘志军，男，中共党员，出生于1980 年6 月，大学学历。曾任龙口经济开 发区经贸局外资科科员，龙口市委宣传部新闻科科员，烟台市国资委宣传与群众 工作科、规划科科员，烟台市国资委规划发展科副主任科员、科长，东方电子集 团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事， 烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长； 现任烟台国丰投资控股集团 有限公司副总经理，烟台冰轮控股有限公司董事，烟台冰轮投资有限公司董事。 刘志军先生在公司的股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不 是失信被执行人，未持有本公司股份。

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