Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2020

Apr 29, 2020

冰轮环境技术股份有限公司监事会

二○一九年度工作报告

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了五次会议。

2019 年1 月28 日监事会会议的议题是：审议《关于对暂时闲置的部分募集资金进行现金 管理的议案》；审议 《关于用募集资金置换前期投入的议案》。

2019 年3 月26 日监事会会议的议题是：审议2018 年度报告及摘要；审议《冰轮环境技术 股份有限公司2018 年度内控评价报告》。

2019 年4 月24 日监事会会议的议题是：审议2019 年第一季度报告。

2019 年8 月27 日监事会会议的议题是：审议2019 年半年度报告全文及摘要。

2019 年10 月28 日监事会会议的议题是：审议2019 年第三季度报告。

监事依法列席了公司董事会本年度历次会议。

二、监事会对以下事项发表独立意见 ：

（一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内公司募集资金严格按照募集资金承诺项目使用，不存在变更募集资金项目 情况。

（四）报告期内公司未发生重大收购和出售资产事项。

（五）报告期内公司关联交易公平，没有损害公司利益。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告，认为公司2019年度内部控制 自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事 项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非 财务报告重大缺陷。

监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告不存在异议。

冰轮环境技术股份有限公司监事会

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==