Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Apr 10, 2018

冰轮环境技术股份有限公司

未来三年（ 2018-2020 年）股东回报规划

为完善和健全冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规 划”），具体内容如下：

第一条 本规划制定原则

公司坚持实施持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司未来三年（2018-2020 年）股东 回报规划应充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，依据《公司 章程》中有关利润分配的条款和相关法律规定制定本规划。

第二条 公司制定本规划考虑的因素

本规划是公司从整体发展战略出发，综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 环境等情况后，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的制度 性安排。

第三条 公司未来三年（ 2018-2020 年）的具体股东回报规划

（一）利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配利润。

（二）公司现金分红的具体条件和比例

• 1、现金分红的具体条件

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符合以下条件的，公司可以进行现金分红：公司该年度或半年度实现的可分 配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司 累计可供分配利润为正值；公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保 留意见的审计报告。

2、现金分红的比例

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金 能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出 差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元。

第四条 股东回报规划的决策机制

公司至少每三年审阅一次未来三年股东回报规划。公司董事会制定具体方案 时，应严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定，充分考虑公司经营情况、现 金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并认真听取独立董事以及全体股东特别 是中小股东的意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议批准。

第五条 附则

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本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2018 年 4 月 10 日

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