Moon Environment Technology Co.,Ltd. - Board/Management Information 2020

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2020-034

冰轮环境技术股份有限公司董事会2020 年第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020 年第四次会议于2020 年8 月26 日以传真形式召开。会议通知已于2020 年8 月19 日以邮件方式发出。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集和主持。会议形成决议如下：

一、审议通过2020 年半年度报告全文及摘要

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司选聘职业经理人工作方案》同意公司推行职业经理人制度。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》

同意聘任公司全部八名高级管理人员为职业经理人。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020 年8 月27 日

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