Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

冰轮环境技术股份有限公司 独立董事2019 年度述职报告

作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2019年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行 独立董事职责工作情况汇报如下：

• 一、2019年度出席公司董事会会议次数及投票情况： 1、出席会议次数：

2019年度，作为公司独立董事应出席公司董事会会议十一次，本 人亲自出席公司董事会会议十一次。

2、投票情况

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅公 司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有利 于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的原则，本 人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

• 1、2019 年1 月28 日，本人就暂时闲置的部分募集资金进行现金

• 管理、用募集资金置换前期投入等事项发表了独立意见。

• 2、2019 年3 月26 日，本人就截止2018 年12 月31 日控股股东

• 及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司2018 年度内

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部控制自我评价报告、公司2018 年度利润分配预案、预计2019 年度 日常关联交易、关于董事候选人等事项发表了独立意见。

• 3、2019年8月27日，本人就公司截止2019年6月30日控股股东及

其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。

• 4、2019年8月28日，本人就关于提前赎回可转换公司债券事项发

表了独立意见。

• 三、其他

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事： 张朝晖 赵起高 史卫进

二○二○年四月二十八日

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