Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2020-004

冰轮环境技术股份有限公司董事会2020 年 第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会2020 年第一次会议于2020 年2 月26 日以 传真形式召开。会议通知已于2020 年2 月18 日以邮件方式发出。会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群 先生召集。会议形成决议如下：

在关联董事季向东、荣锋、高峰、李增群回避表决的情况下审议通过《关于 参与发起设立基金管理公司及第一只基金的议案》。（独立董事事先认可）

同意公司参与发起设立红塔金信（青岛）股权投资管理有限公司（暂定名， 以登记机关最终注册为准），该公司注册资本1000 万元，红塔创新投资股份有限 公司(以下简称”红塔创新”)出资30%、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司（以 下简称“阳光创投”）出资30%、北京清控金信投资管理有限公司（以下简称“金 信投资”）或其关联方出资15%、管理团队10%，本公司出资10%，烟台国丰投资 控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）出资5%。

拟设立的第一只基金总规模10 亿元，首期5 亿元，剩余资金在首期资金投资 达到70%时出资到位。基金结构为红塔创新33.33%、阳光创投（或其协调的其他 方）33.33%、金信投资（或其协调的其他方）16.66%、本公司11.11%、国丰控股 5.56%，红塔金信（青岛）股权投资管理有限公司0.01%。

上述投资公司均以自有资金出资。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

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