Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 20, 2019

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-060

冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年 第十一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会2019 年第十一次会议于2019 年11 月 19 日以传真形式召开。会议通知已于2019 年11 月12 日以邮件方式发出。会 议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，全体监事收悉全套会议资料。 会议由董事长李增群先生召集。 本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于修订公司章程中经营范围条款的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

修订前 修订后 第十四条 公司经营范围为：人 第十四条 公司经营范围为：人 工环境技术、超净排放技术、制冷空 工环境技术、超净排放技术、制冷空 调、压缩机技术、锅炉供暖替代技 调、压缩机技术、锅炉供暖替代技 术、能源综合利用技术、环保节能技 术、能源综合利用技术、环保节能技 术、压力容器及换热技术研发；以上 术、压力容器及换热技术研发；以上 技术范围内设备、电气设备及零部件 技术范围内设备、电气设备及零部件 的制造、销售、服务（凭生产许可证 的制造、销售、服务（凭生产许可证 经营）；以上技术范围内成套工程的 经营）；以上技术范围内成套工程的 设计、咨询、安装调试及技术服务； 设计、咨询、安装调试及技术服务； 许可范围内的进出口业务、对外承包 许可范围内的进出口业务、对外承包 工程；钢结构设计制作安装、防腐保 工程；施工总承包、专业承包、劳务 温工程；房屋租赁。(依法须经批准的 分包、压力管道安装；钢结构设计制 项目，经相关部门批准后方可开展经 作安装、防腐保温工程；房屋租赁。 营活动）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

经营范围以公司登记机关核准的为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》 决定于2019 年12 月10 日召开2019 年第一次临时股东大会。

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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019 年 11 月 20 日

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