Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-036

冰轮环境技术股份有限公司董事会2019 年

第九次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会2019 年第九次会议于2019 年8 月28 日以 传真形式召开。会议通知已于2019 年8 月27 日以邮件方式发出。会议应参加表 决董事9 人，实际参加表决董事9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事 长李增群先生召集。会议形成决议如下：

审议通过《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》

同意行使“冰轮转债”有条件赎回权，并按照可转债面值加当期应计利息的 价格赎回全部未转股的“冰轮转债”。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

独立董事张朝晖、赵起高、史卫进一致同意该议案。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019 年8 月28 日

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