Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 29, 2019

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-009 冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2019 年第二次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019 年第二次会议 （临时会议）于2019 年1 月28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 李增群先生召集和主持，会议通知已于2019 年1 月23 日向全体董事发出。本次 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。公司全体监事收悉本次会议 全套资料。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资 20000 万元（或等值外币）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于用募集资金置换前期投入的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

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