Moon Environment Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-021

冰轮环境技术股份有限公司关于召开

2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2019年第三次董事会会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议 案》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为:2019年5月7日(星期二) 14:45。

网络投票时间为:2019 年 5 月 6 日—2019 年 5 月 7 日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6.会议的股权登记日:2019年4月25日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.董事会 2018 年度工作报告 2.监事会 2018 年度工作报告 3.公司 2018 年年度报告及摘要 4.公司 2018 年度财务决算报告

• 5.2018 年度利润分配方案
• 6.《关于聘请 2019 年度审计机构及支付审计费用的议案》
• 7.《关于选举荣锋为公司董事的议案》
• 8.《关于选举季向东为公司董事的议案》
• 9.《关于修改公司章程的议案》

10.《关于公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》

以上议案内容详见 2019 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议表决通 过。

另外,大会将听取独立董事 2018 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	董事会2018年度工作报告	√
2.00	监事会2018年度工作报告	√
3.00	公司2018年年度报告及摘要	√
4.00	公司2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配方案	√
6.00	《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的	√
	议案》
7.00	《关于选举荣锋为公司董事的议案》	√
8.00	《关于选举季向东为公司董事的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记 2.登记时间:2019 年 5 月 6 日(8:30-11:30,14:00-17:00) 3.登记地点:公司证券部 4.会议联系人:孙秀欣、刘莉 电话:0535-6697075,6243558 传真:0535-6243558 与会者食宿、交通费自理。 5.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代 表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东 的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法 定代表人依法出具的书面委托书。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019 年第三次会议 (临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360811",投票简称为"冰 轮投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日下午 3:00,结束时 间为 2019 年 5 月 7 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)为本人(本单位)代表出席 2019 年 5 月 7 日召开的冰轮环境技术股份有限公司 2018 年度股东大会及其续行集会或延期会 议,并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理 人有权按照自己的意思表决。

提案			表决结果
编码	提案名称	同	反	弃
		意	对	权
1.00	董事会2018年度工作报告
2.00	监事会2018年度工作报告
3.00	公司2018年年度报告及摘要
4.00	公司2018年度财务决算报告
5.00	2018年度利润分配方案
6.00	《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议
	案》
7.00	《关于选举荣锋为公司董事的议案》
8.00	《关于选举季向东为公司董事的议案》
9.00	《关于修改公司章程的议案》
10.00	《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》

委托人签名/盖章: 委托人股东帐号: 委托人持股数额: 委托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

受托人签名: 受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报或复制均有效。