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Apr 23, 2021

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2021-030

梦网云科技集团股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次 会议通知于2021年4月12日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事， 会议于2021年4月23日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。

经审核，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规 定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之 前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相 关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关 规定，监事会同意公司本次会计政策的变更。

（二）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度监事会工 作报告》的议案。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度财务决算 报告》的议案。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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（四）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度利润分配 及资本公积转增股本方案》。

经亚太（集团）会计师事务所审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 934.16 万元，加上年初未分配利润 46,384.92 万元，减去提取法定盈余公积 0.00 万元，本年度实际可供股东分配利润为 47,319.08 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 254,167.26 万元。

综合行业前景及公司未来发展规划，公司需持续加大云通信产品的研发投入， 加强技术壁垒，同时需与产业内伙伴加强合作，积极拓展新的行业客户与应用场 景，构筑公司更深的护城河，公司目前尚处于投入期，故公司拟定 2020 年度利 润分配方案为：2020 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2020 年年度报告及 摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。

经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行 证券、期货相关业务资格，在担任公司 2020 年度审计机构期间，工作勤勉、尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好 地完成公司各项审计工作，同意公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• （七）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度内部控制

• 评价报告》的议案。

公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性

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方面不存在重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

（八）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2021 年第一季度报 告及正文》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告及正文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》。

9.1 《关于公司监事会主席石永旗 2021 年度津贴的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事会主席石永旗先生回避表

决。

9.2 《关于公司职工代表监事苏大伏 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。职工代表监事苏大伏先生回避 表决。

9.3 《关于公司职工代表监事刘亚军 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。职工代表监事刘亚军先生回避 表决。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

（十）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计 差错更正的议案》。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信 息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计 差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在 损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错 更正的处理。

特此公告。

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梦网云科技集团股份有限公司

监事会 2021年 4月 24 日